اسناد شرکت‌هایی که « حسین هدایتی » برای راننده آژانس‌ها ثبت کرد

در جریان چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس حسین هدایتی دولابی  و ده متهم دیگر از بانک سرمایه و اخلال در نظام اقتصادی کشور، شمار دیگری از متهمان، به ارائه دفاعیات پرداختند. حسین حدادان، مهدی فتحی، نور الدین مقصودیانی جافر و احمد رفیعی، کارگران کارخانه و راننده آژانس هستند که حسین هدایتی و اکبر یقینی، به قصد پولشویی، آن ها را به مدیرعاملی شرکت های: کوه آوران جیجون، نیرو تجارت سدید، طراحی پویان پاسارگاد، عمران تجارت امین و شرکت جاوید گشت هیرمند منصوب کرد. گزارش اختصاصی و مستند عصر شهروند از آگهی تاسیس و تغییرات و سرمایه و نشانی دفتر مرکزی و موضوع فعالیت این شرکت ها را مشاهده کنید.

آخرین دفاعیات حسین هدایتی ، یکی از ابر اختلاس گر اقتصادی سال ۹۷، روزهای پایانی اسفند انجام می شود و رای دادگاه احتمالا اوایل سال ۹۸ اعلام شود. نیمه دوم سال ۹۷، به دلیل محاکمه و اعدام مفسدان اقتصادی، از سلطان ارز و سکه تا سلطان قیر و بررسی پرونده اختلاس ۶.۵ میلیارد یورویی در شرکت بازرگانی پتروشیمی به سرکردگی رضا حمزه لو و مرجان آل آقا،  در تاریخ محاکمه اختلاسگران اقتصادی در ۴۰ سال اخیر، بی سابقه بود.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید : جلسات دادگاه اول دوم و سوم  و اعلام حکم حسین هدایتی ( بهمراه بیوگرافی عابر بانک پرسپولیس )

( اعلام حکم حسین هدایتی با ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی )

حتما بخوانید : درباره تسهیلات « وام مسکن یکم » و « اوراق تسهیلات مسکن » ( تسه )

(همسر مرحوم منصور پورحیدری در جریان رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی گفت که ۵۰۰ میلیون ریالی که حسین هدایتی برای درمان منصور خان داده بود، خرج خرید آمپول آلمانی از هلال احمر شده بود)

۴ متهم پرونده اختلاس حسین هدایتی و چندین شرکت

در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس صدها میلیارد تومانی حسین هدایتی (عابر بانک پرسپولیسی‌ها) از بانک سرمایه و ده متهم دیگر، برخی از متهمان، به  ارائه دفاعیات پرداخته و از همه جالب تر این که هیچ یک از متهمان، اتهامات مستندی که در کیفر خواست نماینده دادستانی ذکر  شده بود را قبول نکرد. اسامی متهمان به شرح زیر است:

• حسین حدادان
• مهدی فتحی
• نورالدین مقصودیانی
• احمد رفیعی

شرکت های حسین حدادان ؛ یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی

یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی ، حسین حدادان است. او توسط  حسین هدایتی ، به مدیرعاملی شرکت کوه آوران جیحون منصوب می شود.

حسین حدادان در چهارمین جلسه دادگاه (۲۱ اسفند ۹۷) گفت:

• اتهامات را قبول ندارم.
• کارهای آژانس را به عنوان مدیرعامل شرکت جیحون انجام می دادم.
• به من گفتند، نقش فیزیکی دارید و کاری انجام نمی دهد.
• من ماهی ۶ میلیون ریال حقوق می گرفتم.
• در سال ۱۳۹۱، جمعا ۳۵۰ میلیون ریال حقوق گرفتم.
• من سند امضا می کردم و برای افتتاح حساب، به بانک رفتم به همراهی اکبر یقینی و سید مهدی موسوی نژاد.
• به حسین هدایتی گفتم که چرا باید چک سفید را امضا کنم؟
• من یک راننده تاکسی بودم.

طبق اطلاعات موکل آقای حدادان، حسین هدایتی ، به منظور اخذ تسهیلات، شرکت جیحون را از اکبر یقینی می خرد.

علاوه بر شرکت کوه آوران جیجون، ایشان، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه (سهامی  خاص) به شماره ثبت ۲۹۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۱۱۸ نیز می باشد. ایشان، طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۹۶۹۸ مورخ بیست و ششم مهر ماه سال نود و یک، همکار اسماعیل سفید خانی و مینا ابریشمی بود.

حتما بخوانید : ۵۰ اصطلاح مهم بورس ؛ از عرضه اولیه و پرتفو تا EPS،DPS و P/E

شرکت طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، شرکتی که نامش در جریان اختلاس های حسین هدایتی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی مطرح  شده است، طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۸۲۰۶ مورخ یازدهم شهریور ماه سال  هشتاد و شش، در تهران به ثبت رسید و دفتر مرکزی آن در دو راهی قلهک و شعبه تبریز آن نیز در گلهشر، ۲۴ متری گلشهر  استان آذربایجان شرقی اعلام شد با سرمایه ۱ میلیون ریالی.

موضوع اصلی این شرکت،  نظارت بر پروژه های ساختمانی و بتن ریزی و به طور کلی، انجام امور عمرانی و ساختمانی تا ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و طراحی شبکه ها و صادرات و واردات اعلام شده بود. مدیران این شرکت در ۱۲ سال پیش، روزبه بیدق دار، الناز افتخاری و هومن پورنبی بودند که در سال ۱۳۹۱، مدیرعاملی آن به حسین حدادان، همدست حسین هدایتی واگذار شد.

نکته جالب توجه درباره این شرکت آن است که صادق میزبان، همسر هانیه پهلوان که نامش در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی مطرح شد، طبق روزنامه رسمی به شماره  ۱۹۸۸۸ مورخ بیست و ششم خرداد ماه سال ۹۲، به سمت رییس هیات مدیره  منصوب می شود و امیره میزبان (خواهر همسرش)، عضو هیات مدیره می شود. هیچ تغییر اساسنامه ای این شرکت در سال ۱۳۹۴ به بعد نداشت.

شرکتی که در جریان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی مطرح  شد، شرکت کوه آوران جیحون بود که شرکتی است سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۵۹۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۰۲۴  که طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۶۸۲  مورخ  سیزدهم اسفند ماه سال نود و چهار، حسین حدادان را به سمت مدیرعاملی و نایب رییس هیات مدیره، انتخاب می کند.

حسین حدادان را در این شرکت، الهام سیف اله زاده علی  آبادی (کدملی: ۱۶۷۲۶۳۶۰۵۱) و اکبر سیف اله زاده  علی آباد همراهی  می کنند.  حضور یک خواهر و برادر در هیات مدیره شرکت کوه آوران جیحون، قابل تامل است.

شرکت کوه آوران جیحون، طبق روزنامه رسمی  به شماره ۱۷۰۵۳  مورخ ۲۳ شهریور ماه سال  ۸۲، به عنوان شرکت تولید کننده سنگ ساختمانی و صادارت و واردات اقلام مربوطه  در تهران تاسیس شد و سرمایه آن نیز  ۵۰  میلیون ریال  تعیین شد. جعفر  مختاری اسفیدواجانی به سمت مدیرعامل و فاطمه مختاری، نایب رییس  هیات مدیره  شد. سیزدهم مهر  ماه سال ۹۱، این شرکت به شرکت سهامی خاص، تغییر رتبه داد و هیات مدیره جدید آن، در اسفند ۹۱ (الهام سیف اله زاده  علی آبادی و اکبر سیف اله زاده علی آبادی و نیما مقدم فرد) تعیین شدند.

هیچ تغییر اساسنامه ای در شرکت کوه آوران جیحون از سال ۱۳۹۵ به بعد رخ نداده است.

شرکت دیگری که حسین حدادان توسط حسین هدایتی ، به عضویت در هیات مدیره آن  منصوب شده بود، شرکت پترو تجارت سدید است. این شرکت طبق روزنامه رسمی به  شماره  ۱۹۷۱۲ مورخ چهاردهم  آبان ماه سال  نود و یک، حسین حدادان را به سمت نایب رییس هیات مدیره  منصوب کرد. همکاران حسین حدادان در این شرکت  عبارت بودند از:

• علی اکبر غلامی
• مینا ابریشمی

شرکت پترو تجارت سدید به شماره ثبت ۴۱۱۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۰۹۷، در تاریخ بیست و دوم شهریور ماه سال ۹۰ ثبت شد. موضوع این شرکت، خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع و صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی  و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و مصالح ساختمانی و تاسیسات و آهن آلات و سنگ و شیشه و چوب و کاغذ اعلام شد.

هم چنین، در موضوع این شرکت، فعالیت در طراحی و ساخت و مشاوره و مدیریت پالایشگاه و سد و نیروگاه و پتروشیمی و فرودگاه و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دیده می شود.

مرکز اصلی  این شرکت، جردن، بلوار  گل آذین شماره ۱۱  اعلام شد و سرمایه اولیه نیز، ۱ میلیارد ریال. مدیران این شرکت عبارت بودند از:

• هادی ترک پور (مدیرعامل)
• علی اکبر نظری
• ارژنگ شیخ باقری ارجمند

آخرین تغییرات شرکت پترو تجارت سدید (سهامی خاص) مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۳ است و پس از آن، این شرکت، تغییراتی نداشته و در سایت روزنامه رسمی قوه قضاییه، درج نشده است.

شرکت های مهدی  فتحی ؛ متهمی دیگر در پرونده اختلاس حسین هدایتی

دیگر متهم پرونده اختلاس حسین هدایتی ، مهدی  فتحی است. مهدی فتحی نیز ۲۱  اسفند ۹۷ گفت:

• اتهامات را قبول ندارم.
• در سال ۱۳۸۱ در آژانس تلفنی کار می کردم و با پراید کار می کردم.
• آقای مقدم به من گقتند که با اکبر یقینی صحبت می کنم که تو را استخدام کند.
• من را مدیرعامل شرکت عمران تجارت امین کردند.
• چند ماه ماهانه ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال از طرف یقینی به من پول می دادند.
• از من خواستند تا در دفترخانه در پاسداران تهران، اوراقی را امضا کنم و به بانک سرمایه برویم و افتتاح حساب کنیم.  ۶۵۰  میلیارد ریال ضمانت نامه به نام من صادر شد.

سابقه  فعالیت مهدی فتحی در شرکت عمرات تجارت امین و کوه آوران جیحون است.

طبق  روزنامه رسمی به شماره ۱۹۶۲۱  مورخ  بیست و ششم تیر  ماه سال نود و یک، شرکت کوه آوران جیحون که توسط یکی از همدستان حسین هدایتی یعنی حسین حدادان اداره می شد، مقرر کرد که مهدی فتحی، فرزند زید اله به شماره شناسنامه ۲۵۸۲۷ با کد ملی ۱۵۳۰۲۵۵۵۶۲،  به سمت نایب رییس هیات مدیره شرکت کوه آوران منصوب می شود. همکاران مهدی فتحی به شرح  زیر بودند:

• نیما مقدم فرد فرزند جواد به شماره شناسنامه ۴۳۹۷  با مبلغ ۴۹ میلیارد ریال به صندوق شرکت، در فهرست اعضا هیات مدیره قرار گرفت.
• علی اکبر غلامی فرزند دین محمد به شماره شناسنامه ۸۰۳  با پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال به عضویت هیات مدیره در آمد.

با عضویت این افراد، سرمایه شرکت به ۵۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

علاوه بر شرکت کوه آوران جیحون که شاهد حضور مهدی فتحی است، شرکت عمران تجارت امیر، شرکتی است که در جریان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات همدستان حسین هدایتی ، مورد تاکید قرار گرفت. این شرکت با شماره ثبت ۴۱۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۳۷۹در تهران ثبت شد و طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۹۷۰۵ مورخ چهارم آبان ماه سال نود و یک، مهدی فتحی به همراه مجید اسماعیلی سفید خانی و احمد رفیعی، به  عضویت هایت مدیره منصوب شدند.

هیچ اطلاعاتی از تغییرات این شرکت از سال ۱۳۹۵ به بعد در دسترس نیست. آقای مهدی فتحی با این کد ملی، به جز این ۲ شرکت، در شرکت دیگری فعالیت نداشته است.

شرکت های نور الدین مقصودیانی ؛ دیگر متهم پرونده اختلاس حسین هدایتی

آقای نور الدین مقصودیانی، دیگر متهم پرونده اختلاس حسین هدایتی است که در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات این فرد و همدستانش در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از او نام برده شده و به ارائه دفاعیات خود پرداخت. او گفته بود:

• پیک موتوری هستم.
• قبلا، کارگر فصلی ساختمان بودم.
• اکبر یقینی به من گفت که میخواهم شرکتی به نامت ثبت کنم.
• من به مدت ۲ سال، مدیرعامل یک شرکت (جاوید گشت هیرمند) بودم.
• ۱۴ روز در موکب یقینی در کربلا، خدمت کردم.
• هر وقت برای دریافت  اوراق تسهیلات به بانک می رفتم، مقدم و کیان پیشه هم آنجا بودند.
• من معنی پولشویی را تا زمان خواندن کیفرخواست نمی دانستم.

این فرد، به همراه برادرش (رامین)،  عضو هیات مدیره شرکت جاوید گشت هیرمند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۲۵۸ شدند.

طبق روزنامه رسمی  به شماره ۲۰۰۳۹ مورخ بیست و هفتم آذر  ماه سال  نود و دو،  افراد زیر به عضویت در هیات مدیره شرکت جاوید گشت هیرمند، منصوب  شدند:

• نور الدین مقصودیانی جافر به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
• رامین مقصودیانی جافر به سمت نایب رییس هیات مدیره
• سهیل صابری  به عنوان بازرس اصلی
• مهدی رحیم نژاد (بازرس علی البدل)
• مهوش باوی ثالبانی به سمت رییس هیات مدیره

شرکت جاوید گشت هیرمند، بیست و یکم خردادماه ۹۱ با موضوع حمل  و نقل و جابجایی مسافر با خودرو های بیش از ۱۵ نفر، با سرمایه ۱  میلیون ریال  با دفتر مرکزی به نشانی: میدان ونک، خیابان برزیل، ثبت شده بود.

دیگر  شرکتی که نور الدین مقصودیانی جافر در آن فعالیت دارد، شرکت جهان گستران عرصه تجارت است که شرکتی سهامی خاص با شماره ثبت ۴۴۲۴۴۱۳ است و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۲۵۹ می باشد.  طبق روزنامه رسمی  به شماره ۲۰۶۷۰ مورخ  بیست و نهم بهمن ماه سال نود و چهار، شرکت جهان گستران عصر تجارت، نور الدین مقصودیانی جافر را به سمت بازرس اصلی خود منصوب کردند. علی اکبر زارعی، هادی ترک پور و پرویز  حبیبی زاد و احمد کشانی، به  عنوان هیات مدیره انتخاب شدند. هادی ترک پور همان فردی است به سمت مدیرعامل شرکت پترو تجارت سدید، منصوب شده بود و در این شرکت نیز، مدیرعامل شرکت بود.

طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۹۹۵۵ به  شماره  شانزدهم شهریور ماه سال  نود و دو، شرکت جهان گستران عصر تجارت (سهامی خاص)، با موضوعات  زیر تاسیس شد:

• خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و مصالح ساختمانی و تاسیسات و آهن آلات.
• طراحی، مشاوره، ساخت و اجرا و مدیریت و بهره برداری از کلیه پروژه های ابنیه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، بهداشتی، فرهنگی ، کشاورزی و دامی و معدنی و سایر موارد مرتبط در داخل  و خارج از  کشور
• اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی
• قبول نمایندگی از سایر شرکت های صنعتی، اجرایی، تجاری، خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی
• ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

در واقع موضوع کاری این شرکت، عین موضوعی است که برای شرکت پترو تجارت سدید، در نظر گرفته شده بود و تصویر اساسنامه آن را در بالا مشاهده می کنید.

حتما بخوانید : همه چیز درباره FATF ؛ داستان های موافقان و مخالفان چیست؟

سرمایه اولیه شرکت، ۵۰ میلیارد ریال، دفتر مرکزی، بلوار آفریقا، بلوار  گل آذین، شماره ۱۱ بود. اعضای هیات مدیره این شرکت، افراد زیر هستند:

• هادی ترک پور
• پرویز حبیبی راد
• احمد کشانی

شرکت های احمد رفیعی از دیگر متهمان پرونده حسین هدایتی

از  دیگر متهمان پرونده حسین هدایتی ، احمد رفیعی با کد ملی ۱۲۸۹۳۹۴۳۵۰ است. او در دادگاه گفته بود که :

• من کارگر کارخانه بودم.
• من را به عنوان مدیرعامل شرکت ذوب نورد آرتین منصوب کردند.
• اکبر یقینی از من خواست که در بانک سرمایه، شعبه برج فرمان، حساب بانکی باز کنم تا شرکت، جابجا و به حسین هدایتی واگذار شود.
• من چند سند را در بانک امضا کردم و فهمیدم میخواهند وام بگیرند. بعدا فهمیدم که ۷۰۰ میلیارد ریال وام گرفته است.
• من ماهی ۶ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال حقوق می گرفتم.

طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۹۸۹۶ مورخ پنجم تیر ماه سال نود و دو، به عنوان مدیرعامل شرکت ذوب و نورد آرتین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۵۹۲۶ منصوب شد. همراهان او در این شرکت عبارت بودند از:

• یگانه آقا زاده بولجکی
• رضا رضا زاده عربلوی یکان

در تاریخ ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۹۲، طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۰۳۲، سرمایه شرکت ذوب و نورد آرتین از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب، به  عنوان حسابرس این شرکت در بیست و هفتم  خرداد ماه سال ۹۳  انتخاب شد.

حتما بخوانید : سناریو هایی در پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۳۹۸

احمد رفیعی، در شرکت های دیگری به جز ذوب و نورد آرتین، فعالیت دارد که به شرح  زیر است:

• شرکت کوه آوران جیحون (سهامی خاص) بر اساس روزنامه رسمی ۱۹۸۸۹ مورخ ۲۷/ ۰۳/ ۱۳۹۲
• شرکت پترو تجارت سدید (سهامی خاص) بر اساس روزنامه رسمی ۱۹۷۳۳ مورخ ۱۱/ ۰۹/ ۱۳۹۱
• شرکت عمران تجارت امیر (سهامی خاص) بر اساس روزنامه رسمی ۱۹۷۰۵ مورخ ۰۴/ ۰۸/ ۱۳۹۱

اطلاعات مستند از فرجام پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در سال ۹۷ و ۹۸ را در سایت عصر شهروند مرور کنید.