دلینا ، مهدی و مرتضی فتاحی‌نیا : کلاهبرداران کیمیا خودرو با ۱۱۷۰ شاکی

در خرداد ماه ۹۸، دو پرونده مربوط به تعاونی البرز ایرانیان با متهمی چون امیر حسین آزاد و شرکت کلاهبرداری شبکه ای « کیمیا خودرو اسپرلوس» که قبلا «آرتین خودرو آریا» نام داشت و در سال ۱۳۹۵ تغییر نام یافت، در دستور رسیدگی قوه قضاییه قرار گرفت که در هر دو پرونده، شاهد متهمان دهه شصتی و هفتادی هستیم. به نظر می رسد در روزهای پایانی سده سیزدهم هجری خورشیدی که شاهد کلاهبرداری گسترده متهمان و مفسدان دهه سی تا شصت بودیم، زین پس، مشاهده کلاهبرداری مفسدان زیر ۳۰ سال یا ۴۰ سال، جای تعجب نداشته باشد.

دلینا، مهدی و مرتضی فتاحی نیا، ۳ متهم اصلی کلاهبرداری در لیزینگ کیمیا خودرو هستند که در جوانی، سر ۱۱۷۰ نفر  از هموطنان را در قالب ۶ شعبه در تهران، کلاه گذاشته و تحصیل مال نامشروع دارند. این شرکت با هیچ شرکت خودروساز ایرانی قرارداد نداشت و ۱۵ متهم اصلی دارد که ۸ مورد متواری هستند. این ۳ نفر که خواهر و برادر هستند، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ در ۳ شرکت به نام: کیمیا صنعت فرتاک، آرتین خودرو آریا و ویرا پارسا خودرو راشا فعالیت داشتند.

در گزارش  مصور و جذاب امروز اقتصاد شهروند،‌ شما را در جریان نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۵ متهم این شرکت قرار می دهیم و در انتهای گفتار، مروری مستند داریم بر شرکت هایی که این ۳ متهم دانه درشت، در دهه نود هجری شمسی، ثبت و منحل کرده بودند و تا کنون در رسانه ها به آن اشاره نشده است.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید : علی انصاری و اسناد فعالیت‌های تجاری : مالک ایران مال و ده‌ها شرکت

تراژدی لیزینگ خودرو: ولی افتاد مشکل ها

یکی از روش های جالب و جذاب و متداول برای سوء استفاده از اعتماد عمومی و کلاهبرداری از خوش باوران، راه اندازی یک شرکت به منظور ارائه وام کم بهره یا خدمات لیزینگ برای خرید خانه و خودرو و لوازم  خانگی است. بارها شرکت های لیزینگ که مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ندارند، از مردم کلاهبرداری کرده و خسارت های زیادی به اموال مردم و اعتماد عمومی وارد کردند.

همواره برای استفاده  از خدمات صندوق های قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و هم چنین موسسات مالی و اعتباری، بایستی به سایت CBI.ir رفت و در جریان جدید ترین اطلاعیه بانک مرکزی درباره شرکت های مجوز دار قرار گرفت.  بسیاری از هموطنان، گول آگهی های  تبلیغاتی با رقم ها و اعداد و ادعاهای جذاب را می خورند. در حالی که با واقعیت ارتباطی ندارد و به خوبی، یک  جریان کلاهبرداری شبکه ای سازمان یافته، قصد شکار  طعمه های زودباور را دارد.

(عکسی که یکی از شاکیان در نخستین جلسه رسیدگی به کلاهبرداری لیزینگ کیمیا خودرو نشان داد و مشخص می کرد که مهدی فتاحی نیا، سر دیگ شله زرد است!)

طعمه هایی که دوست دارند با ۱۰ میلیون تومان،‌ صاحب خودرو صفر کیلومتر پس از چند ماه شده  یا سود کلانی را در عرض یکسال به جیب بزنند. در حالی که حاضر به خرید سهام  شرکت های معتبر در بازار بورس نمی شوند.

یکی از شرکت های لیزینگ که مثل عرشیا خودرو، کلاهبرداری های متعدد در سال های اخیر انجام  داده و در صدر اخبار کلاهبرداری لیزینگی بوده است، کیمیا خودرو است. پرونده کیمیا خودرو در ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی طرح شده است و قاضی صلواتی نیز به  بررسی پرونده  اشتغال  دارد.

(بررسی گوگلی نشان می دهد که در ۲ سال اخیر، هموطنان تا چه اندازه درباره این شرکت بررسی کرده اند)

این پرونده، ۱۱۷۰ شاکی دارد که در جمع، ۱۱ میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و شصت و سه هزار تومان از آن ها کلاهبرداری شده است. این پرونده، ۱۱۱ جلد بوده و ۱۵ متهم اصلی دارد که ۸ مورد از آن متواری هستند.

این شرکت متهم است  که بدون اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام واسپاری (leasing) بدون اعتبار، کلاهبرداری کرده است.

متهمان ردیف اول تا پنجم پرونده کلاهبرداری لیزینگ کیمیا خودرو

۵ متهم  اصلی این شرکت کلاهبرداری شبکه ای، به شرح زیر است که ۳ متهم اصلی، خواهر و برادر هستند و جزییات شرکت ها و فعالیت های کسب و کار آن ها را در انتهای  این گفتار می خوانید:

• خانم دلینا فتاحی نیا
• مهدی فتاحی نیا (متولد سال ۱۳۷۲ در تهران)
• مرتضی فتاحی نیا
• اعظم کریمی
• نسرین الهیاری

دیگر متهمان این پرونده به  شرح زیر است:

• مهدی فتاحی نیا در تاریخ شانزدهم مهر ماه سال ۱۳۹۷ بازداشت می شود.
• مرتضی فتاحی نیا در تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۹۷ بازداشت می شود.
• دلینا فتاحی نیا که مدیرعامل این شرکت کیمیا خودرو است، سوم خرداد ماه ۹۷ بازداشت می شود.
• عبدالنبی حسین پور، به اتهام معاونت در انجام عملیات واسپاری بدون مجوز، تحت پیگرد قضایی است و متواری می باشد.
• محمد رضا کشاورز نیز مثل آقای حسین پور، مشارکت در عملیات واسپاری داشته و هم چنان متواری است.
• امیر علی سام رجبی نیز مثل کشاورز و حسین پور، مشارکت در واسپاری بدون مجوز داشته و متواری می باشد.
• محید پور محسنی نیز مثل رجبی و کشاورز، متواری است و تحت پیگرد می باشد.
• غلام رضا بهاری، دیگر متهم پرونده لیزینگ کیمیا خودرو است که مشارکت در عملیات واسپاری دارد.
• علی رضا اشرف، دیگر متهم این پرونده است که متواری می باشد.
• نسرین الله یاری نیز از جمله متهمان بازداشتی پرونده کیمیا خودرو بوده و چون وثیقه ارائه نکرد، بازداشت شده است و مثل سایرین، متهم  به  عملیات واسپاری بدون مجوز می باشد.
• اعظم کریمی، معاونت در عملیات واسپاری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری دارد.
• سمیه عفت نیز دیگر متهم این پرونده است.
• معصومه موسوی، پانزدهمین متهم پرونده بوده و متواری می باشد.

اظهارات نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات کیمیا خودرو

• دلینا فتاحی نیا، مدیرعامل کیمیا خودرو است.
• مرتضی فتاحی نیا، عضو هیات مدیره کیمیا خودرو است.
• این ۲ بر خلاف اساسنامه و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، دفتری تشکیل داده ودر رسانه های تبلیغ می کنند و در فضای مجازی از مردم می خواهند که به طرح فروش نقدی و اقساطی خودرو بپیوندند.

(استناد نماینده دادستانی، به آگهی تغیرات اساسنامه شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس است که در به شماره ۲۱۱۰۲ مورخ ۳۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۶، آگهی می کند که عبارت خرید و فروش نقدی خودرو در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به فعالیت شرکت، الحاق شود)

• این افراد، پول های هنگفتی دریافت و خودرویی تحویل ندادند.
• ۱۲ متهم نامبرده فوق الذکر، با دلینا، مهدی و مرتضی همکاری داشته و می دانستند که کیمیا خودرو، مجوزی از بانک مرکزی ندارد. اما همکاری کردند.
• خواستار اشد مجازات هستم.

(نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات کیمیا خودرو، تصویر آگهی های دروغین این شرکت خود را نماینده فروش سایپا معرفی می کرد را به نمایش گذاشت)

• این ۱۵ متهم،‌ کلاهبردار هستند و قصد جلب اعتماد مردم داشتند.
• متهمان، با افراد،‌قرارداد بسته و اعلام می کردند که خودرو تحویل می دهد و تبلیغ می کردند.
• شرکت کیمیا خودرو هیچ قراردادی با ایران خودر، سایپا و کرمان خودرو نداشت. هیچ قراردادی با بانک مرکزی نداشت.

نماینده شاکیان و اظهارات برخی شاکیان پرونده کیمیا خودرو

• ۲۳ شهریور ماه با این شرکت آشنا شدم و به من اطلاع دادند که ظرف پانزده روز خودرو تحویل می شود. مبلغ نیم میلیون تومان و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به حساب کارگزاری واریز کردم و گفتند پس از استعلامات،  با شما تماس گرفته می شود.
• مخصوصا عنوان اسپرلوس را از عنوان شرکت برداشتند.

(طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۹۵۰ مورخ ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، شرکت آرتین خودرو آریا به شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس تغیر نام یافت. استناد نماینده شاکیان، مستند به این تغییر رسمی نام این شرکت کلاهبرداری است)

• به نسرین الهیاری مراجعه کرده و ۲۳۰ میلیون ریال نقدی پرداخت کردم.
• این شرکت، ۱۲ وکیل زبده استخدام کرده بود و قرارداد به گونه ای بود که نتوانیم شکایت کنیم.
• عوامل شرکت کیمیا خودرو، همسر بنده را با چاقو تهدید کرده و موبایل من را به سرقت بردند.
• شاکی دیگری گفت که ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ با این شرکت آشنا شدم در خیابان جمهوری.
• برخی از متهمان این شرکت، قرآن را وسط می گذاشتند و میگفتند که خودرو را تحویل می دهیم. از من ۱۰۰ میلیون ریال گرفته و ۳ روز بعد خانم یوسفی تماس گرفت و ۷ میلیون کارت کشیدند.
• ۹۹ درصد افرادی که از آن ها توسط این ۱۵ نفر کلاهبرداری شده است، گول خانم های متهم  را خورده اند.

(اشک یکی از شاکیان پروند)

• یکی از شاکیان گفته بود که ۴۳۷ میلیون ریال برای خودرو جک S5 پرداخت کرده است و بخاطر کلاهبرداری از من، ۱ سال قرص مصرف  میکنم.
• شاکی دیگری گفت که به فلکه صادقیه رفتم و به من گفتند باید هفتاد و پنجاه هزار تومان بریزی و ۱۵ روز دیگر مبلغ را بدهید و خودرو را بگیرید. من پول را که با زحمات فراوانی و در پارکنیگ اجرتی بدست آورده بودم را از دست دادم و پول را میخواهم. این ها را رها نکنید.
• شاکی دیگری گفت که ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ به این شرکت رفتم و خواستار خودرو چانگان شدم. گفتند ۴۵ روز دیگر تحویل داریم. ۲۵۵ میلیون ریال پرداخت کردم و خودرو ۶۸۰ میلیون ریال بود و قرار شد مابقی در ۳۶ قسط پرداخت شود.
• یکی از شاکیان گفت که خانم یوسفی به همراه خواهرش، شرکت خودرو زد و زمانی که در قالب مشتری به آن جا رفتیم، و متوجه حضور ما شدند، خواهرش دست من را گاز گرفت.

مستنداتی از فعالیت های خانواده فتاحی نیا

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بر اساس روزنامه ر سمی به شماره ۱۹۱۸۱ مورخ پانزدهم دی ماه سال هشتاد و نه، شرکت کیمیا صنعت فرتاک (مسئولیت محدود) با شماره ثبت ۳۹۱۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۹۳۵ ثبت می شود.

این شرکت در تهران تاسیس شده و موضوع فعالیتش: خرید و فروش و توزیع واردات و صادرات لوازم و قطعات تزئینی ماشین های سبک و سنگین، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و مالی و داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی است.

مرکز اصلی این شرکت در خیان قصرالدشت، بین هاشمی و خوش اعلام شد. در آن زمان، سرمایه شرکت را ۵۰ میلیون ریال تعیین کردند.

خانم دلینا فتاحی نیا به شماره ملی ۳۷۶۲۲۷۷۶۷۲ که بعدا لیزینگ کیمیا خودرو را ثبت و کلاهبرداری میلیاردی می کند، به عنوان رئیس هیات مدیره این شرکت انتخاب می شود و او را در هیات مدیره، علی زرنگار پور همراهی می کند.

حتما بخوانید : دادگاههای محمد هادی رضوی و جزییات جالب از آن

شرکت دیگری که خانم دلینا فتاحی نیا در دهه نود هجری شمسی در آن فعالیت داشت، شرکت آرتین خودرو آریا (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۳۹۴۴۰ است. این شرکت که شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۸۴۵۰ دارد، در ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۵، طی آگهی روزنامه رسمی به شماره ۲۰۸۰۲، دلینا فتاحی نیا را به عنوان مدیرعامل و برادرش مهدی فتاحی نیا به شماره ملی ۳۷۵۰۲۸۲۵۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره معرفی میکند.

در واقع این دو خواهر برادر در چندین شرکت در سال های اخیر فعالیت داشتند که کیمیا فرتاک و آرتین خودرو آریا از آن جمله است.

• طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۸۰۲ مورخ هجدهم مرداد ماه سال نود و پنج، شرکت آرتین خودرو آگهی زیر را منتشر کرد که جزییات جالبی از کسب و کار متهمان فساد در شرکت لیزینگ کیمیا خودرو را نشان می دهد:
• خانم دلینا فتاحی نیا، مبلغ ۵۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان به فهرست شرکای این شرکت اضافه می شود.
• اکبر مختار زاده عضو هیات مدیره
• مهدی فتاحی نیا عضو هیات مدیره.

با ورود دلینا فتاحی نیا به این شرکت فامیلی خودرویی، سرمایه شرکت به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان می رسد.

شرکت دیگری که دلینا فتاحی نیا از کلاهبرداران شرکت لیزینگ کیمیا خودرو در آن فعالیت داشت، شرکت ویرا پارسا خودرو راشا (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۰۳۹۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۵۸۳ است. این شرکت بر اساس روزنامه رسمی به شماره  ۲۰۹۷۹ مورخ بیست و چهارم اسفند ماه سال نود و پنج، دلینا فتاحی نیا را به عنوان مدیرعامل و مهدی فتاحی نیا را به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب می کند.

همان طور که در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۲۳۴  مشاهده میکنید، بر اساس اگهی مورخ دهم بهمن ماه سال نود و شش، شرکت ویرا پارسا خودرو، منحل می شود. مهدی فتاحی نیا به شماره ملی ۳۷۵۰۲۸۲۵۸۷ به سمت مدیر تصفیه مشخص می شود. محل تصفیه نیز خیابان جمالزاده، کوچه بیمارستان محک اعلام شده بود.

همان طور که در روزنامه رسمی زیر مشاهده می کنید، شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۳۹۴۴۰ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۸۴۵۰ بر اساس روزنامه  رسمی ۲۱۲۴۸ مورخ بیست و هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۶، عبارت: بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و خرید و فروش اینترنتی کلیه کلاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه امور مرتبط با تجارت الکترونیک را با مجوز لازم به اساس نامه  اضافه کرد.

همراه گرامی

اگر شما از شاکیان این پرونده هستید یا قبلا با شرکت های لیزینگ خودرو ارتباط داشتید، نظرات و دیدگاه های خود را با رعایت حریم خصوصی اشخاص، از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید. جزییات جلسات دوم و به بعد این پرونده در همین صفحه به روز رسانی می شود.