متهمان اختلاس ارزی ۹ میلیون دلاری شرکت طرح و نقش پناهی

شرکت طرح و نقش پناهی، بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط سیامک پناهی و برادران رخی تاسیس می شود. تیر ماه ۹۶، یوسف جنت مکان به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب می شود. یک سال بعد این شرکت و آقای یوسف جنت مکان به همراه اعضاء هیات موسس شرکت هایی به نام پیشگامان گستر پدیده پارس، شرکت اهورا پرشین آسیا و شرکت پرشین فناوران که کوروش مر، محمد رضا اخوت فرد، علی زرنانی و عظیم علی اشرفی پیامن بودند،‌ به جرم دریافت ارز دولتی و عدم واردات کالا به کشور، بازداشت و دادگاه آن ها آذر ۹۸ برگزار می شود. طبق اعلام رئیس دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، آن ها از طریق فروش ۹ میلیون و ششصد هزار دلار آمریکا، ۹۶۰ میلیارد ریال سود کرده اند. ۲ جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد برگزار شد و بزودی رای دادگاه اعلام می شود. دادگاه اختلاس ارزی شرکت طرح و نقش پناهی، از کلکسیون شرکت هایی است که ارز دولتی گرفته و کالایی وارد کشور نکردند و در دادگاه پتروشیمی، دادگاه تیمور عامری و همدستانش و دادگاه قطعات خودرو عظام نیز در نیمه اول سال ۹۸، شاهد چنین پرونده هایی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اخلالگران ارزی و اقتصادی بودیم.

اگر شما خواننده گرامی، با نامبردگان این گفتار و شرکت های ذکر شده، آشنایی دارید، مراتب را محترمانه و با رعایت حریم خصوصی از طریق بخش کامنت با ما در میان بگذارید.

با ما همراه باشید.

حتما بخواهید: همه چیز درباره اتهامات شبنم نعمت زاده (ملکه دارو)

درباره پرونده شرکت طرح و نقش پناهی

شرکت طرح و نقش پناهی، نخستین پرونده ای است که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی کشور در آذر ماه نود و هشت مورد رسیدگی قرار گرفت. در سال رونق تولید، شاهد برگزاری متعدد دادگاه رسیدگی به اخلال گران اقتصادی و محاکمه دانه درشت ها از شبنم نعمت زاده تا تیمور عامری و صدها متهم بانک سرمایه تا علی دیواندری و البته حسین فریدون (برادر حسن روحانی) بودیم.

دادگاه محاکمه  متهمان پرونده شرکت طرح و نقش پناهی، ۱۲ آذر ۹۸ در نخستین جلیه برگزار شد. متهمان این پرونده به شرح زیر اعلام شدند:

• یوسف جنت مکان
• کوروش مر
• محمد رضا اخوت فرد
• علی زرنانی
• عظیم علی اشرفی پیامن
• شرکت طرح و نقش پناهی

اشخاص حقیقی و حقوقی فوق الذکر، متهم هستند که در سال های اخیر، نقش فعالی در اخلال در نظام ارزی کشور داشته و به صورت عمده و کلان، از دولتی را در بازار آزاد به فروش رسانده اند. آن ها از طریق فروش ۹ میلیون و ششصد هزار دلار آمریکا، ۹۶۰ میلیارد ریال سود کرده اند و اکنون باید جلوی قاضی صلواتی، رئیس معروف دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران اقتصادی نشسته و به سوالات نماینده دادستان و او، پاسخ دهند.

شرکت طرح و نقش پناهی که نقش فعالی در هدایت فعالیت های کلاهبرداری متهمان داشته، ارز دولتی را به منظور واردات ورقه داغ زنی، انواع کاتالیست ها و ثبت کننده رنگ نساجی می گرفته و ارز را در بازار آزاد به فروش می رسانده است.

حتما بخوانید: همه چیز درباره عباس دانیال زاده

شرکت هایی که متهمان در دادگاه معرفی کردند

در ۲ جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده اختلاس کلان ارزی به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار، متهمان و نماینده دادستان از ۴ شرکت، نام بردند که در ادامه به بررسی فعالیت آن ها می پردازیم:

• شرکت پیشگامان گستر پدیده پارس
• شرکت پرتیکان
• شرکت اهورا پرشین آسیا
• شرکت پیشرو فناوران

طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۳۶۸ مورخ شانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۳، شرکت طرح و نقش پناهی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۶۷۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۰۷۳۴ در تهران تاسیس می شود. موضوع این شرکت، انجام کلیه عملیات مربوط به مطالعات، طراحی، معماری، محاسبات و نظارت عمرانی و کلیه خدمات مهندسی و تاسیسات و مدیرتی پروژه اعلام می شود.

سرمایه شرکت ۱ میلیون ریال و دفتر مرکزی شرکت، سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین اعلام می شود. مدیران اولیه شرکت طرح و نقش پناهی به شرح زیر می باشد:

• ایمان رخی، به سمت رئیس هیات مدیره
• محمد حسین رخی به سمت نایب رئیس هیات مدیره
• سیامک پناهی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره

طبق روزنامه رسمی به  شماره ۲۱۰۶۱  مورخ  دوازدهم تیر ماه سال ۱۳۹۶، یوسف جنت مکان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره تعیین می شود و نادر نوروز خواه به سمت عضو و رئیس هیات مدیره ا ۱۲ تیر ۱۳۹۸ تعیین می شوند.

حتما بخوانید: شهاب الدین غندالی چگونه اختلاس کرد؟

شرکت طرح و نقش پناهی طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۱۴۵۷ مورخ سیزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۷، موضوع شرکت را به موارد زیر تغییر داد که اتفاقا در اظهارات رئیس دادگاه هم به آن اشاره شده بود:

واردات و صادرات و ترانزیت نهاده های دامی و خوراک دام و طیور و داروهای دامی و واردات و صادرات دام زنده و تجهیزات مربوطه و روغن های خوراکی و تجهیزات پزشکی ، تولید و توزیع و صادرات و واردات کاعذ، ارائه کلیه فعالیت  ها در زمینه تهیه و تولید و خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و کالاهای پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، طراحی و تولید و مونتاژ و صادرات و واردات و خرید و فروش لوازم  بیمارستانی و تجهیزات پزشکی.

طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۸۳۸ مورخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۵،  شرکت پیشگامان دیبا گستر پدیده پارس (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۲۵۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۷۳۹۰ تاسیس می شود. موضوع این شرکت، صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز،‌توزیع و بسته بندی و پخش انواع مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی غیر دارویی،‌ترخیص کالا از گمرکات، شرکت در مناقصه و مزایدات، تامین نیروی انسانی، تامین ماشین آلات سبک و سنگین.

مرکز اصلی شرکت، شیراز، خیابان صنایع اعلام می شود با سرمایه اولیه ۱ میلیون ریال. مدیران شرکت که نام آن ها در دادگاه اعلام شده به شرح زیر اعلام گردید:

• سید مهدیدستغیب به سمت رئیس هیات مدیره
• فرزاد گودرزیان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره

در سال ۹۷، فردی به نام فاطمه معروفی نیز به هیات مدیره شرکت پیشگامان دیبا گستر پدیده پارس اضافه می شود.

شرکت دیگری که در دادگاه اختلاس ارزی شرکت طرح و نقش پناهی به آن اشاره شد، شرکت اهورا پرشین آسیا بود که شرکتی مسئولیت محدود بوده و به شماره ثبت ۳۴۴۲۰۶ مورخ پنجم اسفند ماه سال ۱۳۸۷ تاسیس می شود.

موضوع فعالیت این شرکت ، ارائه کلیه  فعالیت های مجاز بازرگانی، تجاری، خرید و فروش، تهیه و توزیع واردات، صادرات کلیه کالاهای  مجاز بازرگانی، مشارکت و سرمایه گذاری در موسسات و بانک ها، عقد قرارداد با کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی.

مرکز اصلی شرکت، خیابان بهار جنوبی اعلام میشود با سرمایه اولیه  ۸۰ میلیون ریال. مدیران شرکت که نام آن ها در دادگاه اختلاس ارزی شرکت طرح و نقش پناهی اعلام شد به شرح زیر می باشد:

• محمود رضا اخوت فرد به سمت رئیس هیات مدیره
• علی زرنانی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.

در ادامه پس از آشنایی با شرکت های متهمان این پرونده، نگاهی داریم به اظهارات آن ها در ۲ جلسه دادگاه.

حتما بخوانید: همه چیز درباره دادگاه اختلاس پتروشیمی

ح

معرفی متهمان پرونده شرکت طرح و نقش پناهی

• یوسف جنت مکان، متولد نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۵۱ در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۷ بازداشت می شود.
• محمد رضا اخوت فرد، متولد سال ۱۳۵۶، در تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۹۷ بازداشت می شود.
• کوروش مر، متولد سال ۱۳۵۲ و متاهل در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۷ بازداشت م یشود.
• علی زرنانی متولد سال ۱۳۶۱، ۸ دی ماه سال ۱۳۹۷ بازداشت م یشود.
• عظیم علی اشرفی پیامن، متولد سال ۱۳۶۳، ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۷ بازداشت م یشود.
• شرکت طرح و نقش پناهی، متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به همراه نامبردگان فوق الذکر است.

اظهارات نماینده دادستان در نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت طرح و نقش پناهی

• شرکت طرح و نقش پناهی، برای واردات کاتالیست و ورق و ثبت کننده رنگ نساجی، ارز دولتی می گیرد اما هیچ کالایی وارد نمی کند و مدیرعامل شرکت طرح و نقش پناهی، آقای یوسف جنت مکان است.
• کوروش مر، توسط یکی از دوستان، با شرکت طرح و نقش پناهی آشنا می شود .
• پس از دستگیری زرنانی و اشرفی توسط پلیس آگاهی، آن ها با سوء استفاده از کارت بازرگانی و کارت ملی، شرکت صوری ثبت می  کردند و در آبان سال ۱۳۹۷، ارز دولتی را به قیمت آزاد می فروشند. هر دلار آمریکا در زمان فروش آن ها، ۱۴۳ هزار ریال بوده است و نود و شش میلیارد تومان سود می برند.

حتما بخوانید: شرکت های صوری حسین هدایتی (عابر بانک پرسپولیسی ها)

• طبق گزارش پلیس آگاهی و وزارت اطلاعات، این شرکت ارز دولتی گرفته و یوسف جنت مکان هم در بیست و نهم مهر ماه سال نود و هفت گفته است که شرکت طرح و نقش پناهی، ارز دولتی گرفته و در حال واردات کالا می باشد که اظهاراتش کذب بود.
• آقای اخوت فرد، در زمان دستگیری گفته بود که با شرکت طرح و نقش پناهی، خدمت یوسف  جنت مکان و متهم  زرنانی رسیده و داد و ستد مالی داشته و ۴۰ میلیارد ریال بابت خرید ارز دولتی پرداخت کرده است.
• در هتل اوین، ۲ نقل قول از اخوت فرد موجود است. جایی گفته شده که دستغیب، به یوسف جنت مکان بدهکار است و در جایی دیگر گفته اید که دستغیب، چکی را به حساب شرکت آقای زرنانی واریز کرده است.
• آقای زرنانی گفته بود که یوسف جنت مکان، آن پول را به اشرفی داده تا یک دستگاه رنو بگیرد.
• متهم اخوت فرد در شرکت پیشرو فناوران نقش دارد. ۸۹ فقره ارز دولتی از نوع یوآن چین از بانک پاسارگاد اخذ شده و رفع تعهد نشده است.
• مدیرعامل شرکت پیشگامان گستر پدیده پارس (مهدی دستغیب)، گفته بود که چهارصد و هفتاد و سه هزار یورو و در نوبتی، پنجاه و پنج هزار یورو خریده است.
• یوسف جنت مکان، علیه متواری شدن خود را ترس عنوان کرده و پس از بازداشت، هم دستانش: زرنانی، کوروش مر و اخوت فرد را معرفی می کند.
• یوسف جنت مکان گفته بود که هیچ نقشی در ماجرای دریافت و فروش ارز دولتی نداشته است.
• متهم زرنانی به یوسف جنت مکان گفته بود که به نام تو، ۳ میلیارد ریال کالا وارد می‌کنیم و تو ۱ میلیارد ریال پورسانت میگیری.
• مدیرعامل شرکت پرتیکان (نفیسه اکبریان) به پلیس اگاهی گفته بود که به پیشنهاد او، وارد شرکت شده و از طریقف زرنانی و اخوت فرد، اقدام به انتقال ارز کرده است.
• طبق گزارش پلیس آگاهی در بیست و ششم آذر ماه سال ۱۳۹۷، شرکت پرتیکان، دفتری در خیابان جردن داشته و شرکت صوری است.
• در چهارم دی ماه سال نود و هفت، محمد رضا اخوت فرد اعلام می کند که به همراه اشرفی، ۴۰ میلیارد ریال به متهم زرنانی داده است تا نسبت به خرید ارز اقدام کند.
• محمد رضا اخوت فرد اعلام کرده بود که آقای زرنانی، مهر شرکت طرح و نقش پناهی را به او داده تا کسی قادر نباشد بدون او، پولی را خارج کند.
• محمد رضا اخوت فرد اعلام کرده است که یوسف جنت مکان به بانک سامان مشهد معرفی شده است تا او را همیاری کنند.
• متهم زرنانی در تحقیقات پفته بود که تنها یک معرف بوده و مهدی دستغیب، مدیرعامل شرکت پیشگامان گستر پدیده پارس، به عنوان سرمایه گذار فعالیت می کرده و او هیچ نقشی در پرونده نداشته است.
• متهم اشرفی در دهم بهمن ماه سال نود و هفت گفته بود که اظهارات علیه وی، کذب است.
• رحمت الله عادلیان گفته بود که نام فردی به نام اشرفی را از متهم زرنانی شنیده است.
• ۱۵ سند از شرکت های مختلف بدست آمده که نشان می دهد، متهمان پرونده شرکت طرح و نقش پناهی، در حوزه ارزی فعال هستند.
• نادر نوروز خواه درباره آشنایی خود با شرکت طرح و نقش پناهی اعلام کرده است که در دهم فروردین ماه سال نود و شش، متهم زرنانی از بانک خارج شده و ۵۰۰ هزار ریال به وی انعام داد و سوال کرد که می‌خواهی برایت وام بگیرم؟ نوروز خواه، معتاد به شیشه بود و پس از مدتی، مدیرعامل  شرکت می شود.
• سید مهدی دستغیب گفته بود که ۹۷۳ هزار یورو ارز دولتی از شرکت طرح و نقش پناهی گرفته و ۶۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
• متهم محمد رضا اخوت، ۱ میلیون یورو حواله کرده و فردی از کشور عمان، ۰۰۰/۰۰۰/۳ یورو حواله کرده است.
• بانک سرمایه اعلام کرده است که تعهد ارزی شرکت طرح و نقش پناهی انجام نشده است و وزارت اطلاعات نیز گزارشی درباره نقش متهمان داده است.

اظهارات نماینده حقوقی بانک مرکزی در نخستین جلسه دادگاه شرکت طرح و نقش پناهی

• زمانی که یک متقاضی از بانک عامل، خواستار تخصیص ارز دولتی می‌کند، تعهدنامه ای را امضا می‌کند. اسناد مثبته ارائه کرده و در این پرونده، ۴ بانک، نسبت به تخصیص ارز اقدام کردند.
• عدم واردات کالا در این پرونده محرز است.
• بانک های عامل معمولا نظارتی روی فعالیت شرکت ها نسبت به تخصیص ارز برای واردات کالا دارند و اعتبارسنجی صورت می گیرد و وثیقه ای به میزان ۳۵ درصد اخذ می شود تا کالا وارد شود.
• این که قاضی دادگاه فرموند که شرکت طرح و نقش پناهی در زمینه طراحی و توسعه فضای سبز بوده و بعدا در حوزه تجهیزات پزشکی و واردات کاغذ فعالیت کرده است، نشان می دهد که بانک های عامل،‌تخصصی در حوزه شناسایی افراد ندارند.
• برگه ثبت سفارش نشان می دهد که فروشنده و خریدار، بر اساس توافق، واردات کالا را انجام می دهند و این برگه معتبر است.

اظهارات یوسف جنت مکان در نخستین جلسه دادگاه شرکت طرح و نقش پناهی

• یوسف جنت مکان هستم. متولد سال ۱۳۵۱ و سابقه کیفری ندارم.
• من پول زیادی ندارم. چون مستاجر هستم.
• زرنانی، از بنده وکالت تام گرفته و ثبت سفارش ها را انجام داده است.
• تحصیلات من در حد سیکل است.
• بنده نه ارزی دیده و نه از تخصیص ارز، اگاه هستم.
• حقوقم ماهی ۶ تا ۷ میلیون تومان بود.
• فریب صحبت های زرنانی را خورده و اشتباه کردم وارد فعالیت های تجاری شدم.
• زرنانی به من اعلام کرد که در پلیس آگاهی بگویم که محموله در حال واردات به کشور بوده و تحریم ها اجازه نمی دهد. پس از مدتی، حرف خود را پس گرفت و من هم به آگاهی رفتم و گفتم این شرکت صوری است.
• به بنده گفتند که خرید و فروش کنجاله سویا صورت میگیرد و فعالیت ارزی ندارم.
• من ۱۷ سال سابقه فعالیت در شرکت حفاری نفتی دارم و این کار را به عنوان شغل دوم انتخاب کردم.
• من همه عمر خود را روی سکوی نفتی گذرانده ام و در بیابان کار کردم.
• من هیچ اطلاعات بازرگانی ندارم.
• زرنانی به من اسناد هتل و پمپ بنزین را معرفی کرد و من به او اعتماد کردم. اما بعدا متوجه شدم که این ها صوری است.
• من نه پولی خوردم نه ریالی درآوردم، اما باید یک چیز را به آقای زرنانی بگویم و آن اینکه زمانی که جلوی آن بنده خدا هروئین می‌گذاشتی و می‌کشید به این فکر کن که یک روز ممکن است کسی جلوی پسرت هروئین بگذارد من اشتباه کردم که به ایشان اعتماد کردم.
• من یک دختر دانشجو و پسر مریض دارم و مجبور شدم که مدیریت شرکت طرح و نقش پناهی را قبول کنم.
• من از شرکت حفاری نفت اخراج شدم.
• متهم اشرفی به بنده ماهی ۴۰ میلیون ریال کمک مالی می کرد.
• من ۴۰۰ میلیون ریال به اشرفی بدهکار هستم و در زندان نیز مشغول به کار هستم.
• این پول به عنوان قرض است و حق السکوت نیست.
• من در شرکت طرح و نقش پناهی، کالایی ندیدم. پس از مدتی متوجه شدم که در ابتدا، نوروخواه، مدیرعامل شرکت طرح و نقش پناهی بوده و من به جای ایشان، مدیریت شرکت را بر عهده گرفتم.
• من فراری نبوده ام.
• شرکتی به نام OTM که حمل کننده کالا است، بخشی از سهام مربوط به آمریکا است و کالایی وارد کشور نشد و اصل ماجرا را در آگاهی گفتم.
• من حساب های شرکت را شخصا قفل کردم چرا که در چند نوبت، امضاء من توسط متهم زرنانی، جعل شده است.
• این که مر در تاریخ نوزدهم آذر ماه سال نود و هفت، گفته بود که ۱ میلیارد ریال از  عایدی جنت مکان را برداشته است، بی اطلاعم. پرینت حساب هم موجود است. پول ها در ۴ بانک شامل: بانک صادرات شیراز، بانک سرمایه بنی  هاشم، بانک حکمت ایرانیان مشهد و بانک سامان مشهد، قفل شده است. در این حساب ها نیز پول موجود است.
• من درباره فروش ارز ها، اطلاعاتی ندارم. مهدی دستغیب را یک بار در شیراز و بار دیگر در بانک سرمایه دیدم. متهم زرنانی به دستغیب اعلام می کرده که یوسف جنت مکان، کاره ای نیست.
• من هیچ اطلاعاتی از شراکت افراد با هم ندارم و لزومی نمی بینم که به دروغ، حرفی بزنم.
• مبالغ را من قرض گرفتم و اشرافی نیز در زندان است و فردی که برادرش است، پول را به حساب خانواده بنده واریز میکند.

اظهارات کوروش مر در نخستین جلسه دادگاه شرکت طرح و نقش پناهی

• متولد سال ۱۳۵۲ و ترخیص کار گمرک هستم.
• شرکت طرح و نقش پناهی را بسیاری از بانک ها می شناسند و ۳۰۰ میلیارد ریال فریز شده داشت.
• از زمان ثبت سفارش، ۲ ماه سپری شد و من کالایی ندیدم.
• کالای سید مهدی دستغیب با ارز ها وارد شد و کالای شرکت طرح و نقش پناهی، وارد نشد.
• من ۵۰۰ میلیون ریال باب معرفی دستغیب به شرکت طرح و نقش پناهی به عنوان قرض گرفتم که هنوز مسترد نکردم.
• این که آقای دستغیب گفته این مبلغ قرض نیست،‌نادرست است. من برای جا به جایی دفتر، قرض گرفتم.
• من اطلاعی از مابقی ارز ها ندارم.
• مابقی دلار ها به شخصی به نام سلطان فروخته نشد. تا جایی که می دانم، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو در شیراز و ۱ میلیون درهم هم  در بانک بنی هاشم بود.
• من فقط آقای نفیسه اکبریان را دیدم و درباره شرکت پرتیکان اطلاعاتی ندارم.
• نقش من در تخصیص ارز به شرکت طرح و نقش پناهی توسط بانک سرمایه، آشنا کردن دو طرف بود.
• دستغیب به من گفته بود که ۱ میلیارد ریال توسط یوسف جنت مکان برداشت شده است.
• من هیچ نقشی در شرکت نداشتم و فقط ترخیص کار کالا ها از گمرک بودم.
• من ۵۰۰ میلیون ریال گرفتم که قرض بود.

اظهارات محمد رضا اخوت فرد در دادگاه شرکت طرح و نقش پناهی

• متولد سال ۱۳۵۶ هستم.
• از سال ۱۳۸۳ در تهران زندگی می کنم.
• من هیچ سمتی در شرکت طرح و نقش پناهی نداشتم.
• اتهامات ارائه شده را قبول ندارم.
• من در سال ۱۳۸۷ برای دریافت وام مراجعه کردم و با متهم زرنانی آشنا شدم. او به من گفت که وام کالا برایم می گیرد.
• ما شرکت اهورا پرشین آسیا را در سال هشتاد و هشت تاسیس کردیم.
• اواخر سال ۹۴، اشرفی، از من طلب کار بود و زمینی به ایشان فروخته شد.
• در سال ۱۳۹۵، در منطقه اقدسیه تهران، دفتر فروش مصالح ساختمانی داشتم.
• زرنانی به من گفت که باید بدهی خود را با اشرفی، تسویه کنی.
• من ظرف ۱ ماه، حدود ۱ میلیارد و سیصد میلیون ریال جنس برای اشرفی فروختم.
• زرنانی بابت شرکت هایی که داشت، با من همکاری داشت.
• در اواسط سال نود و شش، یوسف جنت مکان، به همراه متهم زرنانی، به دفتر اشرفی آمد و گفتند که یوسف جنت مکان، مدیرعامل شرکت طرح و نقش پناهی شده است.
• آن ها گفتند که برای خرید کنجاله سویا از شرکت به پاک، پول می‌خواهند.
• زرنانی از اشرفی، ۳ میلیارد ریال گرفت و بعد از مدتی، اختلاف زرنانی با اشرفی هویدا شد.
• به دفتر کوروش مر مراجعه کردم و گفت که کالا ها را ترخیص خواهد کرد.
• من دفتری در شهر مشهد تاسیس کردم و متهم زرنانی اعلام کرد که در مشهد شعبه داریم و به اعتبار دهی بانک های مشهد، نیاز داریم.
• من گفتم به شعب بانک های سامان مراجعه کنید.
• من حدود ۴۰ میلیارد ریال در این شرکت سرمایه گذاری کردم.
• به دلیل اختلافی که بین جنت مکان و زرنانی رخ داد، متهم زرنانی، مهر شرکت طرح و نقش پناهی را به بنده داد و گفت آن ها را به جنت مکان بدهید. ۲ مهر دیگر هم متعلق به خودم است که مدیرعامل و سهامدار می باشم.

• سرمایه گذاری به این معنا نیست که من سرمایه گذار شرکت هستم. من ۵میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال پول دارم.
• من ۵۳۷ میلیون تومان پول پرداخت کردم و مبلغ پانصد و پنجاه میلیون تومان برای سینک و هود بوده است.
• من در آگاهی نوشتم که ۴۰ میلیارد ریال مجموع پرداختی ها بوده است و ۵۵۰ میلیون تومان آن را شرکت طرح و نقش پناهی، مسترد کرده است.
• اشرفی گفته بود که هر چه از این پول در دست بوده مانده است را بده تا با آن کار کنم و همه نیز آن را امضاء و اثر انگشت زدند.
• من هیچ ثبت سفارشی انجام ندادم و بلد هم نیستم.
• من هیچ حساب خارجی ندارم
• به آقای محمودی، رئیس بانک سامان زنگ زدم و گفتم که شرکتی هست که اگر موجه است، با آن کار کنید.
• آیا من می توانم هم کارمند باشم و هم سرمایه گذار؟
• اگر تخصیص ظرف یک ساعت انجام می شد و واریز پول توسط خودم بود، چرا این همه آدم دور بنده جمع شده است؟
• در جایی که ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال خرید و فروش بود، به آقای اشرفی می‌گفتم که فلان بار هست و سود دارد و از من طلب ضمانت می کرد و من نیز گفتم که کلام من ضمانت است.
• یک ماه پیش از بازداشت،‌خانه بنده سرقت شد. در پایگاه دوم نیز ثبت شده است.
• یوسف جنت مکان، ۱۰ روز پیش از بازداشت بنده از زندان اوین به من زنگ زد و گفت که حکم جلب تو صادر شده است.
• من گفتم این شرکت مال آقای علی زرنانی بوده است.
• من به علی زرنانی زنگ زدم و او بدون آن که بداند، به خانه من آمد و بازداشت شد.
• علی زرنانی، همه چیز ها را علیه بنده نوشته است و گفته چون تو بنده را لو دادی، پدرت را در می آورم.

حتما بخوانید: همه چیز درباره کامبیز مهدی زاده فرساد- داماد حسن روحانی

همراه  گرامی

اگر شما هم نظر و دیدگاهی درباره فعالیت های شرکت طرح و نقش پناهی و متهمان اختلاس ارزی در سال های اخیر دارید، مراتب را از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.