۱۴متهم ارزی و شرکت‌های جعلی کارتن‌خواب‌ها : جلسه هشتم

رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی و مطلعین آن، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان است.  در هشتمین جلسه، اظهارات مجید گلی و علی گلی، دو فرد روستایی که متهمان پرونده، به نام آن ها شرکت ثبت کرده و تسهیلات ریالی و ارزی دریافت کرده اند ایراد شد. هم  چنین اظهارات شماری از متهمان مثل حمید  رضا رنود و حمید رضا انصاریان و علیرضا بهزادیان و سید علی وزیری وکلای آن ها، ارائه شد.

توجه داشته باشید که فردی که به نام «مش قربون علی»  با تحصیلات ابتدایی، دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی به مبلغ ۴۵۶ میلیون دلار در رسانه ها معرفی شده است، «قربان علی فرخزاد»  است. ۱۱ دی ۹۷، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات قربان علی فرخزاد در شعبه  ۱ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. همکار او، امید اسد بیگی (سهامدار شرکت نیشکر هفت تپه ) بود.

گزارش امروز اقتصاد شهروند، شما را در جریان متن و حاشبه این جلسه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی قرار می دهد. اگر اطلاعی از کسب و کار متهمان نامبرده دارید، مراتب را را با رعایت حریم خصوصی در اختیار  اقتصاد شهروند قرار دهید.

با ما همراه باشید.

حتما ببینید: اسامی دریافت کنندگان ارز نیمایی تا خرداد ۹۸

دادگاه متهمان ارزی

دادگاه رسیدگی به به پرونده ۱۴ متهم ارزی که از بهار ۹۸ اغاز شده بود، در روزهای پایانی تیر ماه نود و هشت به جلسه هشتم رسید. هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی کشور، ۲۲ تیر ماه ۹۸ در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کشور برگزار شد. ریاست این دادگاه را قاضی موحد در اختیار دارد که مثل قاضی اسد الله مسعودی مقام در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم قساد در پتروشیمی و بانک سرمایه، قضاوت پرونده مهمی را بر عهده دارد.

اظهارات دادستان در هشتمین جلسه پرونده متهمان ارزی

• قاضی محترم دادگاه مطلع هستند که متهمین پرونده ارزی، ۳ گروه هستند.
• گروه اول، به مدیریت آقای رنود، پنجاه و دو میلیون یورو از بانک های کشور پول گرفته اند.
• گروه دوم، به مدیریت آقای فرجی، وزیری و رنود، شانزده میلیون دلار ارز گرفته اند.
• گروه سوم، به مدیریت آقای نوری، ۱۴ میلیون یورو ارز از شبکه بانکی دریافت کرده اند.
• رویه این ۳ گروه آن است که قصد واردات کالا نداشته و شرکت های واسطه را خریداری می کردند و مدیرعامل اجاره ای داشتند و وارد کسب و کار می شدند.
• نکته ای که باید توجه شود ان است که ۲ تن از مدیرعامل شرکت هایی که این گروه ها با آن همکاری داشتند، در روستای زهک استان سیستان و بلوچستان، تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی بوده و با یارانه ماهانه، امرار معاش می کردند و متهمان، با امضای این افراد، وام می گرفتند.
• زمانی که بانک پولش را طلب می کند، رفع تعهدی صورت نمی گیرد و در برخی مواقع، با همکاری این مددجویان کمیته امداد، به عنوان ضامن، وام می گرفتند و از سیستم بانکی کلاهبرداری می کردند.

• این عکس را نگاه کنید! فردی که کت و شلوار بر تن دارد، مدیرعامل است. اکنون در سمنان، بازداشت شده است. او در بانک مثل فردی بی اطلاع ایستاده  است. در حالی  که آقای  نوری می گوید که من کاره ای نیستم. اما در این عکس، ایشان در حال دست دادن با رئیس شعبه  بانک است.
• در زمانی که دولت می خواست تا مشکل مردم را حل کند، افرادی سودجود وارد شدند.
• به نظر می رسد که باید در قانون ثبت شرکت ها، تجدید نظر کنیم.
• بانک مرکزی، قبل از این موارد، سامانه ارزی نداشت و اخیرا این سامانه راه اندازی شده است.
• آقای رنود، ۲ کارخانه دارد که از سال نود و سه، تسهیلات گرفته و اکنون، بانک، خواستار رفع تعهد شده است. اتهام آقای رنود، جعل و کلاهبرداری است.
• چون آن روستا، نزدیک مرز است و به دلیل وجود بازارچه های مرزی، متهمان، نیاز به کارت بازرگانی دارند که از این افراد در روستاها استفاده می کردند.
• ما باید از حق دفاع کنیم.
• در کیفرخواست متهمان، با توجه به میزان اقدام حمید رضا انصاریان (متهم ردیف سوم پرونده متهمان ارزی)، اتهام معاونت در جرم را در نظر گرفته ایم. اما دادگاه، این اتهام را به مشارکت در جرم، تغیر داد.
• معتقدیم که حمید رضا انصاریان، بی اطلاع از جرم نبوده است.

دادگاه در ادامه رسیدگی به پرونده  ۱۴متهم ارزی، از مدیرعامل جعلی این شرکت ها خواست تا در جایگاه قرار بگیرند. یکی از این افراد، علی گلی نام داشت.

اظهارات علی گلی در هشتمین جلسه رسیدگی به تخلفات ۱۴ متهم ارزی

• من کارگر ساختمان هستم.
• من از شرکت های بی اطلاع هستم.
• حتی اسامی این شرکت ها را نیز نمی دانم.
• آقای جواد بارانی، این اطلاعات را به ما داد.
• ما در روستا بودیم.
• خیلی ها از روستا رفتند و گفتند که کارتی به شما می دهند و مشکلی وجود ندارد.
• ما را به بیرجند بردند و از اما امضا گرفتند تا بقیه کار را خودشان انجام دهند.
• به ما ۳۰ میلیون ریال پول دادند و جزییاتی از کار را در اختیار ما نمی گذاشتند.
• ما از طریق اطلاعات، متوجه شدیم که قرار است چه کاری انجام شود و بعد به اطلاعات کمک کردیم.

مطلع بعدی که مدیرعامل شرکت های جعلی بود، مجید گلی، برادر علی گلی بود.

اظهارات مجید گلی در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان ارزی

• کارگر ساده هستم.
• تا دوم راهنمایی درس خوانده ام.
• شماری از افراد فامیل ما برای دریافت کارت بازرگانی، ار روستا رفته بودند. مبالغی هم دریافت کرده بودند.
• به ما گفته شده که برای دریافت کارت به تهران آمده و هزینه های سفر و بلیط هواپیما نیز پرداخت می شود.
• از آنجا به گنبد رفتیم.
• در گنبد، با آقایی به نام نوروزی آشنا شدیم و به دفترخانه ای رفتیم و مدارکی امضا شده و دیگر اطلاعی از بقیه ماجرا نداردم.
• ما مشکلات مالی زیادی داشتیم و با هزینه هواپیما، ۴۰ میلیون ریال به ما پرداخت شد و از کارت بانکی آقای نوروزی به کارت بنده، پول انتقال یافت.
• من از قاضی می خواهم که حساب هایی که مسدود شده است باز شود.
• شمار زیادی از افراد فامیل ما در روستا، در قبال ۲ تا ۴ میلیون تومان، این مدارک را امضا کردند.

اظهارات پدر  علی  شیروانی در هشتمین جلسه متهمان ارزی

پدر  علی شیروانی که یکی از این کارت ها به نام وی صادر شده است، گفت که آرش شیرآقایی، به نام  پسر بنده، شرکتی تاسیس کرد. در سمنان، به نام پسر  بنده، ۲۵ میلیارد ریال چک برگشتی  وجود دارد و اکنون پسرم بازداشت است.

اظهارات احمد دهقانی در هشتمین جلسه متهمان ارزی

• چند سالی است که آقای وزیری را می شناسم.
• من کارگر رستوران هستم.
• آقای وزیری از مشتریان خوب ما در استان قم بودند.
• آقای وزیری در کار روغن است و اسم و رسمی دارند.
• من از ایشان درخواست کار کردم و بخاطر وضعیت بد اقتصادی، راننده آقای وزیری شدم.
• آقای وزیری ماهانه  ۲۵ میلیون ریال به بنده حقوق می دادند.
• قرار شد شرکتی به نام بنده ثبت شد و کارهای بازرگانی انجام دهیم.
• آقای وزیری،‌ مدیر شرکت «یامی» بود.
• من هم چنان به عنوان راننده فعالیت داشتم و از ماهیت کاری که انجام می شد، بی اطلاع بودم.
• آقای وزیری، بنده را در جریان کار ها قرار نمی داد.
• من و آقای فرجی، به برج نگین رضا رفتیم و من یک وکالت نامه را امضا کردم.
• بعدا متوجه شدم که این وکالتنامه، عاملی برای سوء استفاده است و ۳۰۰ بار به جای بنده، امضا کرده اند.

اظهارات حمید رضا رنود در هشتمین جلسه متهمان ارزی

• من فقط به آقای دادستان باید بگویم که بنده، پای منبر حاج آقا دولاب می رفتم. امروز شخصیت من خورد شد.
• من در رسانه خورد شدم.
• من ۱۰ سال زحمت کشیدم و کارخانه ای ساختم.
• شرکت نستله و شرکت یامی که بسته بندی خود را از خارج از کشور وارد می کردند، شگفت زده شدند از کارخانه ما.
• شرکت های مواد غذایی بیژن و مهرام، با ما کار می کردند و شرکت بعدی من هم MDF است.
• فردای دادگاه، مشتریان به شرکت من هجوم آوردند و شیشه ها را شکستند.
• کارخانه بنده را شخص ریاست جمهوری افتتاح کرده بود. مهندس نعمت زاده (وزیر سابق صمت) به رئیس جمهور گفت که این پسر، دزد نیست و کار کرده است.

حتما ببینید: با شرکت های مهندس نعمت زاده و دخترانش آشنا شویم

• من وجه المصالحه شدم.
• من با بانک صنعت و معدن همکاری کردم.
• من در کارخانه ام، به آلمانی ها و هندی ها، حقوق داده ام.
• بانک صنعت و معدن گفته که تنها به تو و خانواده تو اعتماد داریم.
• آقای وزیری که برای همکاری با من آمده بود، فرد شناخته شده ای بود.
• آقای وزیری در استان قم، دوزنده لباس علمای قم بود.
• از آقای همتی (استاندار قبلی بندرعباس) باید از من حمایت کند.
• من در جلسه نخست دادگاه، گیج بودم.
• من ۱۱ ماه در انفرادی نگه داشته شدم.
• من همیشه جایزه می گرفتم و اکنون در حال تنبیه هستم.

اظهارات وکیل حمید رضا رنود در هشتمین جلسه دادگاه متهمان ارزی

• برخی تناقضات در کیفرخواست وجود دارد.
• از قاضی میخواهم تا ورود کرده و موارد را مد نظر قرار دهد.
• نکته مهمی که باید اشاره کنم آن است که دادستان محترم  پرونده، در ۵ مورد اتهامی، کلمه جعل را به کار برده است در حالی که جعلی صورت نگرفته است.
• شماره نامه سازمان دولتی، هیچ تغیری نکرده است و مصداق جعل نیست.
• موکل من برای سهولت در کار، فقط یک مهر را اسکن کرده است.
• مانور متقلبانه، در موضوع کلاهبرداری مصداق دارد و این جا، مساله  کلاهبرداری مطرح  نیست.

اظهارات علیرضا بهزادیان در هشتمین جلسه دادگاه پرونده متهمان ارزی

• من مشاور فنی آقای وزیری بودم.
• من کانال ارتباطی برای ارائه داده ها بودم.
• دریافتی بنده از اقدامات صورت گرفته، علاوه بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، تنها کمکی برای خرید یک خودرو بود که ۳ فقره  چک برای من صادر شد و من ۲ فقره چک را که هر کدام  ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بودم، مسترد کردم.
• من از هیچ یک از اقدامات مجرمانه آقایان مطلع نبودم.

نماینده دادستان اعلام کرد که معتقدیم که عیلرضا بهزادیان از همه اقدامات مطلع بوده  است و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

حتما بخوانید: چرا سرمایه گذاری در بورس بهتر از ارز و سکه است؟

اظهارات سید علی وزیری در هشتمین جلسه دادگاه متهمان ارزی

• در خصوص اتهام انتسابی، ارکان جرم، هنوز رخ نداده است.
• این جا فقط قصد و نیت مطرح شده است.
• من نرفتم که برای خودم بار  بیاورم.
• من با یک ارگان قرارداد منعقد کردم که اقلامی را که تحریم هستند، وارد کنم.
• من گمان می کردم که در حال کار خیر برای کشور هستم.
• من در مقطعی دستگیر شدم که در حال واردات قطعاتی برای وزارت دفاع بودم.
• ضابط قضایی، بحث حواله را مطرح نکرد و بحث واردات از وزارت دفاع بود.
• ضابط پرونده ما، وزارت اطلاعات است که اهمیت موضوع را نشان می دهد.
• ما اصلا قانون را پایمال نکردیم.
• در کیفرخواست یکی از اتهامات ما، تاسیس شرکت جعلی اعلام شده است.
• مدیران عامل این شرکت های جعلی در دادگاه حضور دارند.
• من ۱۸ سال است که تجارت می کنم.
• چون چند چک برگشتی دارم، از آقای دهقان خواستم که شرکت را به نام ایشان ثبت کنیم.
• آقای دادستان گفته است که ما برای فرار از تعهدات، شرکت ثبت کردیم در حالی که بانک ها، فقط ما را می شناختند.
• شرکت های ما همه دفتر و بیمه معتبر دارند.

اظهارات حمید رضا انصاریان در هشتمین جلسه رسیدگی به دادگاه متهمان ارزی

• در خصوص اتهام  مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز باید بگویم که من در سال ۱۳۹۳، با تاسیس شرکتی، مشغول به کار بودم.
• دلیل آشنایی بنده با آقای وزیری، همکاری برای تولید ورق سولار بوده است.
• از سایر اقدامات آقای وزیر، اطلاع ندارم.
• طبق استعلامی که وزارت اطلاعات داده است، قرارداد ما هیچ ارتباطی به ارز دریافتی نداشته است.

همراه گرامی

هر روز با اقتصاد شهروند، با متن و حاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد اقتصادی و گزارش های اختصاصی ما در بررسی کسب و کار  متهمان پرونده های ارزی، پتروشیمی، بانکی و لیزینگی، همراه باشید.