۱۰ مدیر و پشت پرده تخلفات شرکت کلاهبرداری نادین فرتاک پارسیان

خانواده هاشمی (علی، مصطفی، محمد جواد و مریم) به سرکردگی مریم هاشمی، سال ۹۴ شرکتی به نام نادین فرتاک پارسیان (سهامی خاص) ثبت می کنند و ظرف  چند سال اخیر ، در قالب قرارداد مضاربه، به منظور صادرات و واردات، صدها میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری می کنند و وعده سودهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصدی را می دادند. آن‌ها، مثل سرکردگان شرکت کلاهبرداری لیزینگ کیمیا خودرو  ( دلینا، مهدی و مرتضی فتاحی نیا )، خواهران و برادرانی هستند که در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، متهم به اختلاس کلان در نظام  اقتصادی کشور بوده و صدها شاکی و پرونده ده ها مجلدی دارند.

گزارش امروز اقتصاد شهروند، شما را با ۱۰ مدیر و متهم این شرکت و کیفرخواست اتهامات و اظهارات قاضی و نماینده دادستان در جلسه اول و دوم رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت فرتاک پارسیان، آشنا می کند. با ما همراه باشید و مراقب شرکت های لیزینگی و مضاربه ای و بازاریابی شبکه ای که مدعی سودهای کلان در مدت کوتاه هستند باشید.

با ما همراه باشید.

حتما ببینید: ۳ خواهر و برادر کلاهبردار شرکت لیزینگ کیمیا خودرو

درباره شرکت نادین فرتاک پارسیان و کلاهبرداری ۴ خواهر و برادر

اگر در شرکت لیزینگ کیمیا خودرو، ۳ خواهر و برادر، از بیش از ۱ هزار تن از هموطنان ما بابت ادعای دروغین تحویل خودرو از شرکت های سایپا و ایران خودرو، کلاهبرداری کردند، در شرکت نادین فرتاک پارسیان نیز، چند خواهر و برادر از خانواده هاشمی، از ۲۶۴ نفر به مبلغ ۹۶ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و خیانت در امانت کردند و اکنون، پرونده رسیدگی با ۶۲ مجلد به اتهامات ۱۰ متهم این شرکت، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در جریان است. قاضی صلواتی، سابقه محاکمه بسیاری از مفسدان دانه درشت اقتصادی را در سال های اخیر، در کارنامه دارد.

شرکت نادین فرتاک پارسیان بر اساس روزنامه  رسمی به  شماره ۲۰۶۷۸، مورخ نهم اسفند ماه سال نود و چهار، در تهران ثبت شد و شرکتی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۲۴ و با شناسه ملی  ۱۴۰۰۵۶۲۵۰۳۶ است. موضوع فعالیت شرکت نادین فرتاک پارسیان که پرونده موسسان آن در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران در تابستان ۹۸ در جریان است، طبق اساسنامه به شرح  زیر است:

• ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه،‌تولید و ساخت و مونتاژ و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی
• واردات فناوری و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی.
• انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادارت و خرید و فروش و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالا های مجاز بازرگانی  به حصوص مواد غذایی
• گشایش اعتبار و LC نزد بانک ها
• ترخیص کالا از گمرکات داخلی
• برپایی غرفه و برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی
• اخد وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور.

دفتر مرکزی شرکت نادین فرتاک پارسیان، خیابان فرجام، کوی خنجری، شماره یک است و سرمایه شرکت ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شد.

مدیران شرکت نادین فرتاک پارسیان

• مریم هاشمی کد ملی ۰۰۵۹۵۴۲۸۵۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
• علی هاشمی به کد ملی ۰۰۴۰۲۰۵۳۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره
• محمد جواد هاشمی به کد ملی ۰۰۱۷۶۲۶۸۹۷ به سمت عضو هیات مدیره.

جزییات اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده شرکت نادین فرتاک پارسیان

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت گریس بند نادین فرتاک پارسیان و ده تن از متهمان، ۹ تیر ۹۸ در تهران برگزار شد. این پرونده همان طور که در ابتدای این گفتار اقتصاد شهروند عنوان شد، ۲۶۴  شاکی داشته و در ۶۲  جلد، ۱۰ متهم  آن، متهم  به جذب سرمایه ۶۹۰ میلیارد ریالی هستند.

اظهارات نماینده دادستان در جلسه اول رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت نادین فرتاک پارسیان

اتهامات به شرح زیر  است:

اتهامات مریم هاشمی، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان

• مریم هاشمی، فرزند محمد، به خاطر عدم توانایی در تودیع وثیقه، بازداشت است.
• مریم هاشمی، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
• مریم هاشمی، از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری شده است.
• مریم هاشمی، سردسته گروه مجرمانه نادین فرتاک پارسیان بوده و تحصیل مال نامشروع دارد.
• مریم هاشمی، ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار ریال، پولشویی دارد.
• مریم هاشمی، دفاتر غیر رسمی در برخی شهرهای ایران از جمله تهران و مشهد دارد که وظیفه  جذب نقدینگی را بر عهده دارد.
• مریم هاشمی، سرمایه ۸۰۰۰ نفر از هموطنان را جذب کرده است.
• مریم هاشمی، سپرده های مردم را در قالب قرارداد های صادرات گندم و خاوریار و مواد پتروشیمی جذب می کرد.
• مریم هاشمی، خارج از نظام بانکی، سود های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی به بالا را وعده کرده بود.
• مریم هاشمی از طریق علی نقیان، با فردی  به نام حمیدی (معاون وزیر جهاد کشاورزی)، در ارتباط بوده و محصولات زیر زمینی از جمله  گندم و جو و چغندر کشت کرده و سود آن را به سرمایه گذاری میدادند.
• مریم هاشمی، با ادعای واردات و صادرات شیرینی و خاوریار و محصولات نفتی و صادرات گوجه و کشت زمستانه قزاقستان، جذب سپرده کرده و در نهایت، عاجز از باز پرداخت سود وام دهنده گان شده است.
• مریم هاشمی، محمد هاشمی،‌حسن هاشمی، علی هاشمی، محمود جواد هاشمی و یاسر عزیزی را مامور جذب سپرده مردم کرده بود.
• مریم هاشمی، ابراهیم مختاری  و بهرام شازده را معرفی می کند که مبادرت به جذب سپرده کنند و سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام می کردند.

اتهامات علی هاشمی، نایب رئیس هیات مدیره و برادر مریم هاشمی

• علی هاشمی، فرزند محمد، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
• علی هاشمی، از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه، منتهی به حیف ومیل سپرده گذاری شده است
• علی هاشمی، تحصیل مال نامشروع دارد.
• علی هاشمی، ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال، پولشویی دارد.
• علی هاشمی، یک فقره ضمانت نامه به ارزش ۲ میلیون و چهار صد و پنجاه هزار دلار را جعل کرده است و برای انتقال هتل صفای کربلا در کشور عراق، استفاده کرد.

اتهامات محمد جواد هاشمی، عضو هیات مدیره شرکت نادین فرتاک پارسیان

• محمد جواد هاشمی، فرزند محمد، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
• محمد جواد هاشمی، در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری فعال بوده است.
• محمد جواد هاشمی، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار ریال دارد.

اتهامات مصطفی هاشمی

مصطفی هاشمی،‌ برادر مریم هاشمی، علی هاشمی و محمد جواد هاشمی است.

• مصطفی هاشمی فرزند محمد رضا، متهم به مشارکت در اخلال عمده در  نظام اقتصادی  کشور  است.
• مصطفی هاشمی، در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری فعال بوده است.
• مصطفی هاشمی، تحصیل مال  نامشروع به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲  میلیون و ۴۶۱ هزار ریال دارد.

اتهامات حسن هاشمی

حسن هاشمی، برادر نامبردگان فوق الذکر  نیست چرا که نام پدرش با نام پدر افراد فوق، فرق می کند. او فرزند علی اکبر است.

• حسن هاشمی، متهم به مشارکت در  اخلال عمده در نظام اقتصادی  کشور است.
• حسن هاشمی، در قالب عقد مضاربه منتهی به  حیف و میل سپرده گذاری فعال بوده  است.
• حسن هاشمی، تحصیل نامشروع به مبلغ ۶۹۶ هزار و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار ریال دارد.

حتما ببینید: شرکت ها و فعالیت های گروه ریخته گران در بانک سرمایه

اتهامات ابوالفضل هاشمی

ابوالفضل هاشمی، فرزند غلام حسین است. او نیز برادر متهمان فوق نیست و نام پدرش، غلام  حسین می باشد.

• ابوالفضل هاشمی، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.
• ابوالفضل هاشمی، متهم به جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری است.
• ابوالفضل هاشمی، ۶۹۶ میلیارد و۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار ریال، تحصیل مال نامشروع دارد.

اتهامات ابراهیم  مختاری

• ابراهیم مختاری، فرزند احمد، متهم به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی ایران است.
• ابراهیم مختاری، ۱۶ میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال، تحصیل مال نامشروع دارد.

اتهامات بهرام شازده احمدی

• بهرام شازده احمدی فرزند اکبر، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
• بهرام شازده احمدی، جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به مبلغ پنجاه و پنج میلیارد و هشصتد و شصت و سه میلیون ریال دارد.

حتما ببینید: همه چیز درباره احسان دلاویز

اظهارات نماینده دادستان در جلسه اول  رسیدگی به اتهامات شرکت نادین فرتاک پارسیان

• متهمان از طریق ارسال پیامک و به صورت زبانی، تبلیغ می کردند.
• متهمان با طراحی سناریو های مختلف، مثل بلوکه شدن پول در خارج ازکشور یا با مطرح کردن این که به دلیل تحریم های جدید، نمی توان پول را وارد کشور کرد، از  ارائه  مبالغ و سود به سپرده گذاران اجتناب میکردند.
• متهمان پس از شکایت شکات، با شایعه بیماری و سکته، مظلوم نمایی  می کردند.
• به لحاظ قبول وجوه کلان و حیف و میل اموال عمومی، پرونده در مرحله تحقیق است.
• نتیجه مجرمانه و قصد مجرمانه متهمان این پرونده، مشهود است. هدف ان ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور بود.
• متهمه مریم هاشمی، اقدام به سرمایه گذاری در شرکت نیلگون افق کرده  تا در کربلا، هتل بسازد.
• سپرده گذاری  در شرکت نیلگون افق صحت ندارد.
• مریم هاشمی از طریق  ارتباطات، نسبت به جذب  سرمایه  اقدام  کرده و وجود را در شرکت داخل و خارجی سرمایه گذاری میکند. اما جزییات این شرکت ها را نمی دانیم و در اختیار ما قرار نداده  است.
• مریم هاشمی، با شخصیت های حقوقی مثل شرکت کشت کتان در استرالیا و تاسیس کلینیک توانبخشی معلولین  همکاری  داشت. ساخت هتل کربلا و هتل آکسفورد و  اعزام  ۵۰۰ نفر به کربلای معلی، از جمله فعالیت های وی بوده است.
• مریم هاشمی  با افرادی چون  محمودی و بهشتی کار می کرد. او اقرار کرده با نهادهای حاکمیتی ایران، ارتباطی ندارد.
• مریم هاشمی،‌ منبع مالی مشخصی ندارد. او برای انحراف پرونده، فردی به نام محمودی را معرفی می  کند و می گوید که او ۱۸ میلیارد تومان در اختیار دارد.
• مریم هاشمی گفته بود که مبلغ سپرده های جمع آوری شده شصت و سه میلیارد تومان بوده است و مبلغی که بابت سپرده از مردم اخذ شده است، بابت همان قرارداد ها صرف شده است.
• مریم هاشمی مدعی است که بر اساس قرارداد، شماره حسابی در خارج از کشور داشته واز طریق صرافی به آن، پول واریز  می کرد.
• مریم هاشمی در پروژه عراق، پول را به شماره حساب فندق لو واریز می کرد.
• مریم هاشمی در پروژه قزاقستان، پول را به شماره حساب فردی به نام بهشتی واریز می کرد.
• محمد هاشمی فرزند محمد رضا، از مردم کلاهبرداری می کرده و آن ها را فریب می داد.
• علی هاشمی فرزند متهم، در حیف و میل  اموال نقش داشته  است.
• عضویت علی هاشمی در هیات مدیره شرکت نادین فرتاک پارسیان، نمادین بوده  است و تشریفاتی.
• علی هاشمی، چک شخصی خود را به عنوان ضمانت باز پرداخت به سپرده گذاران تحویل می داد.
• مصطفی هاشمی فرزند محمد رضا، با ترغیب دوستان و آشنایان و انجام عملیات فریبکارانه، ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده است و در حوزه های صادرات مواد غذایی سرمایه گذاری شد.
• محمد رضا هاشمی گفته بود که نقشی در شرکت نداشته و چون مردم به او اعتماد داشتند، وجوه را به حسابش واریز می کردند و تنها سرمایه گذار بود.
• محمد رضا هاشمی، ۸۷ میلیارد تومان از شرکت نادین فرتاک پارسیان، چک می گیرد تا وجوه برای سرمایه گذاری وارسال سرامیک به عراق و زعفران، اختصاص یابد.
• ابوالفضل هاشمی گفته بود که اگر سهامی، ۳۰۰ درصد سود داشته، ۱۰۰ درصد برای  خودمان و ۲۰۰ درصد  برای  سپرده گذاران اختصاص می دادیم. او پول ها را مستقیم  به حساب مریم هاشمی واریز می کرد.
• محسن ثابت قدم، سرمایه های کلان را به نام شرکت می گرفت و به  حساب خودش واریز می کرد اما سود نمی داد.
• ابراهیم مختاری، سپرده های افراد را جذب می کرد که حدود۱۵ نفر بود. او با سوء استفاده از وضعت شرکت، سپرده را برای  خودش  جذب می کرد.
• بهرام شازده نیز از همین بی نظمی استفاده  می کرد به نفع خودش.
• ادعاهای دروغین بیمه بودن قرارداد و اصل سرمایه، از دلایلی بود که سپرده گذاران را جذب میکرد اما ادعای بیمه  در تحقیقات مشخص شد که واهی بوده  است.
• مریم هاشمی مدعی است که بخشی از سپرده را به حساب محمودی واریز کرده است. این ادعا اثبات نشده است.

اظهارات شاکیان در ۲ جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده  نادین فرتاک پارسیان

• فعالیت متهمان در سال ۹۴ تا ۹۶ در خراسان، تهران و عراق بوده است.
• یکی از شکات گفت که من و فرزندانم هر چه داشتیم فروختیم و با هم فامیل بودیم. ما ۳ میلیارد ریال سرمایه گذاشتیم.
• ۱۰ میلیارد ریال در این شرکت سرمایه گذاری کردم و تا دیروز به آن ها اعتماد داشتم. امروز مستاجر هستم و رانندگی  می کنم. این ها، ۸۰ تا  ۲۰۰ درصد سود می دادند و ۳ سال است که سپرده گذاری کردم.
• شاکی دیگری گفت که ۱۲۰ میلیون سپرده  گذاری کردم و در  تهرانپارس بودم. ارزش ریالی پول ما کم  شده  است.
• شاکی دیگری گفتند که ۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری کردم و معلول ذهنی دارم.
• شاکی دیگری گفت که ما ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم. به خانم  مریم  هاشمی گفتیم  پول ما را بده، او گفت، زعفران را ۳۸۵ میلیون تومان می  فروشیم و سود شما را می دهیم.

اظهارات محسن ثابت قدم در  دومین جلسه  رسیدگی به اتهامات شرکت نادین فرتاک  پارسیان

• ۳ سال است در قوه قضاییه در  حال رفت و آمد هستیم.
• نفر اول هستم که از مریم  هاشمی  شکایت  کردم.
• آن ها به مردم وعده دروغ دادند.
• من ۹ میلیارد تومان به خانم هاشمی  پول دادم.

اظهارات احمدی، متهم ردیف پرونده شرکت نادین فرتاک پارسیان

• ۴۰ سال همسایه بودم و ۵.۵ میلیارد تومان پول اقوام و فامیل را گرفتم و به مریم  هاشمی دادم.

اظهارات مریم هاشمی در دومین جلسه دادگاه

• مریم هاشمی هستم، متولد سال ۱۳۵۳ و فوق لیسانس پویا نمایی کودک و بدون سابقه کیفری.
• مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان هستم.
• خوشحالم که قاضی دادگاه، فرد ریز بینی است.
• من مفهوم اخلال را نمی فهمم.
• من مال مردم را نخوردم. برای خودم هم قرض نکردم. حتی یک حلقه طلا هم برای خودم  نخریدم.
• من اموال را معرفی کردم و اختیار تام دادم که اموال را برگردانید.
• اموال، می تواند بدهی مردم را بدهد. در غیر این صورت،‌ تصمیم دیگری می گیرم.
• اگر مرا با آقای احمد بهشتی روبرو کنید، او جای آقای محمودی را می داند.
• من از آقای محودی در بیرجند، چهره نگاری کردم.
• آقای محمودی وجود دارد و من مردم را درک می کنم.
• رسید پول های داده شده، در دفتر آقای محمودی است.
• قصد من، تولید بود.

سوالات نماینده دادستان و پاسخ مریم هاشمی  (متهم ردیف اول)

• نماینده دادستان: جهل به قانون، مانع از رفع مسئولیت کیفری نیست.
• مریم هاشمی: از طریق بهشتی، با محمودی آشنا شدم. همسرش کرد بود و محمودی، واسطه معرفی من به شرکت هایی بود که کار می کردیم.
• نماینده دادستان: چرا رسید ها را در دفتر آقای محمودی گذاشتید؟
• مریم هاشمی: ۱۰ سال با محمودی همکاری بودم.
• نماینده دادستان: پول ها، همان مبلغی است که از شاکیان در قالب مضاریه گرفته شده؟
• مریم هاشمی: بله.  ۶۳ و نیم میلیارد تومان است.
• نماینده دادستان: کارهای شما، مجوز بانک مرکزی نداشت.
• مریم هاشمی: جذب سرمایه برای خودم  نبود.
• نماینده دادستان: بررسی ها نشان می دهد که از سرمایه سپرده گذاران جدید، برای پرداخت سود سپرده گذاران قدیم استفاده می کردید.
• مریم هاشمی: بله.

ماده ۵۵۸ قانون مدنی: اگر در قرارداد مضاربه، اصل سرمایه تضمین شده باشد، مضاربه باطل است.

حتما ببینید:‌ شهاب الدین غندالی کیست؟

همراه گرامی

اگر شما هم از شاکیان پرونده فرتاک پارسیان یا لیزینگ کیمیا خودرو هستید، سوالات و دیدگاه های خود را از طریق بخش  کامنت، محترمامه و با رعایت حریم خصوصی به اشتراک بگذارید.  اقتصاد شهروند، هیچ  مسئولیتی  مبنی بر پیگیری سوالات و نظرات نداشته  و شماره تلفن و موبایل و نامی را منتشر نخواهد کرد.