مهدی فلاحتیان و تسهیلات ۳۳۰ میلیون درهمی، متهم پرونده علی دیواندری

مهدی فلاحتیان ، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون درهم از بانک ملت و تحصیل نامشروع مبلغ  ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان است. او با مجید سعادتی، کارمند ۴۷ ساله بانک ملت  تبانی کرده و تسهیلات کلان ارزی بدون تودیع وثیقه دریافت کرده است. هم چنین حسین ابوالحسنی متهم به عضویت در شبکه کلاهبرداری مهدی فلاحتیان و اسماعیل احدی آزاد، از همدستان وی محسوب می شود که متهمان ردیف ششم و هفتم پرونده  موسوم به فساد علی دیوانداری هستند.

در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات او که از همدستان دکتر علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان بود، اعلام شد که وی میلیون ها دلار و درهم،‌تسهیلات ارزی بدون تودیع وثیقه از بانک ملت و بانک پارسیان دریافت کرده است. مهدی فلاحتیان ، ۸ شرکت داشته ودر سال ۱۳۸۸، ۳ درصد از کل سهام  بانک صادرات ایران را خریداری می کند. او به دلیل عدم وصول مطالباتش، قادر به پرداخت دیون به شبکه بانکی نبوده و در فاصله سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰، ۲ دستگاه آپارتمان ۵۰۰ متری در دوبی خریداری می کند. عمده تسهیلات دریافتی نامبرده برای واردات ورق گالوانیزه و تیر آهن از چین و هندوستان بوده است.

گزارش امروز اقتصاد شهروند در ادامه سلسله گفتارهای بررسی دفاعیات متهمان فساد کلان در نظام اقتصادی و تولیدی و شبکه بانکی کشور، مروری دارد بر اظهارات مهدی فلاحتیان ، یکی از متهمان فساد بانکی که در نیمه دوم سال ۹۸ در جریان پرونده علی دیوانداری، یکی از هشت متهم این شبکه فساد بود.

اگر شما هم درباره مهدی فلاحتیان و شرکت های این متهم، نظرات مستند و مستدلی دارید، با رعایت حریم خصوصی، از طریق بخش کامنت با اقتصادشهروند به اشتراک بگذارید. لینک این گفتار را از طریق شبکه های اجتماعی به اطلاع دوستان خود برسانید.

با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: همه چیز درباره دکتر علی دیواندری، متهم فساد در شبکه بانکی کشور

سومین دادگاه محاکمه علی دیواندری و ۸ متهم پرونده فساد نفتی و بانکی

سومین حلسه رسیدگی به اتهامات علی دیوانداری، مدیرعامل سابق بانک ملت و بانک  پارسیان و هشت هم  دست دیگر او که متهم به اخلال در نظام  اقتصادی کشور هستند، نهم مهر  ۹۸ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران اقتصادی برگزار شد. در این جلسه، ریاست دادگاه اعلام کرد که مبلغ اتهام قاچاق حرفه ای ارز منتسب به علی دیواندری، ۵۰  هزار و ۱۲ یورو و ۸۰ سنت صحیح است  و بدینوسیله اصلاح می شود.

اظهارات نماینده دادستان در سومین جلسه محاکمه علی دیواندری و ۸ همدستش

• علی دیواندری، مجوزی دریافت می کند تا سقف چهارصد میلیون دلار، کالا به فروش برساند. این سقف رعایت نشده و شرکت های زیر مجموعه، کالاها را فروخته و ناگهان  اعلام می شود که دویست و چهل میلیون درهم  از وجوه شرکت «مینیون» موجود نیست و در اختیار مهدی فلاحتیان قرار دارد.
• علی دیواندری اعلام می کند که تا یک صد و پنجاه  میلیون درهم، مطلع بوده و بقیه توسط آقای محید سعادتی داده شده است. مصوبه ای هم صادر می شود و ۹۰ میلیون درهم را نیز شرکت داریس،‌ مصوب می کند. این  مبلغ از ۹۰ میلیون درهم  به ۹۰  میلیون دلار آمریکا تبدیل می شود.
• درباره مبالغی که به مهدی فلاحتیان داده شده باید بگویم که سیصد و هشتاد و هشت میلیون درهم بدون وثیقه و ضمانت به مهدی فلاحتیان داده می شود و شرکت های زیر مجموعه، در شرایط اضطرار تاسیس می شوند تا ارز آماده وجود داشته باشد تا با آن ها کالاهای مورد نیاز خریداری شود. آن ها حق اعطای تسهیلات نداشتند.
• درباره فساد در بانک پارسیان باید بگویم که علی دیواندی در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت، یک صد و شصت میلیون دلار بدون اخذ مصوبه، به مهدی فلاحتیان می دهد که نامبرد بیست و پنج میلیون دلار به بانک ملت پرداخت می کند و مابقی را نزد خود نگه می دارد.
• بانک مرکزی درباره پرونده علی دیواندری، تخلفاتی را اعلام کرده  است. این مرجع گفته که با فرض پرداخت تسهیلات، بایستی وثیقه  مناسب  (درجه۱) اخذ می شد و اعتبارسنجی انجام می شد.
• بانک ها فرمی به نام ۲۸X دارند که در آن، بدهی هر فرد در سیستم بانکی درج می شود.
• آقای مهدی فلاحتیان بدهی کلانی به شبکه بانکی داشت.

حتما بخوانید: اسناد تبانی شرکت های نجوا لاشیدایی و همسرش با مدیرعامل سابقه سایپا

• علی دیواندری باید پاسخ دهد که خود را متعهد به اجرای قوانین بانک  مرکزی می دانست یا خیر.
• علی دیواندری باید پاسخ دهد که چه اعتبارسنجی از مهدی فلاحتیان به جهت پرداخت تسهیلات کلان ارزی صورت گرفته بود؟
• علی دیواندری باید در دادگاه با اسناد نشان دهد که با ۳۸۸ میایون درهم چه کار کرده است.
• علی دیواندری باید پاسخ دهد که چرا تسهیلات کلان ارزی به شرکت نامعتبر پرداخت شده است؟
• علی دیواندری باید پاسخ دهد که در زمان مدیرعاملی در بانک پارسیان، چگونه می توانسته بدون مصوبه هیات مدیره، چنین تسهیلات کلان ارزی را به یک شرکت غیر معتبر پرداخت کند.
• علی دیواندری و تیمش وفتی به بانک پارسیان می روند، مبلغی به مهدی فلاحتیان می دهد که با بانک تسویه انجام شود. هیچ رابطه کارگزاری بین بانک ملت و بانک پارسیان وجود نداشته است.
• در گزارش بانک ملت آمده که حساب های مهدی فلاحتیان ، مورد تایید نیست.
• بانک پارسیان اعلام کرده بود که قراردادی با شرکت پارسیس کیش، منعقد نشده و مهدی فلاحتیان هم اقرار کرده که کارگزار نبوده است.
• علی دیواندری، ارز کشور را به شرکتی غیر معتبر پرداخت کرده و قصد داشته تا سال های بعد، تسهیلات به ریال تسویه شود. علی دیواندری، خیانت به مملکت کرده است.
• ۲ بدهی برای مهدی فلاحتیان شناسایی شده که مبالغش، متفاوت می باشد. یکی دویست و چهل و نه میلیون درهم و بدهی  دیگر سیصد و پنجاه و یک  میلیون درهم  است.
• چرا به مهدی فلاحتیان که بدهکار بانکی بود، نامش در BLACK LIST بود، تسهیلات ارزی کلان توسط علی  دیواندری پرداخت شده است؟ چرا بدون مصوبه شرکت ها؟
• مهدی فلاحتیان ، درخواست ۳۰ میلیون دلار از بانک پارسیان می  کند.  اما ۲ برابر این مبلغ به وی تسهیلات ارزی پرداخت می شود.  علت چیست؟

حتما بخوانید: اسناد شرکت های سلطان خشکبار ایران (مرحوم اسداله عسگراولادی)

اظهارات مهدی فلاحتیان در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیونداری و همدستانش

• من ۸ شرکت دارم در همه آن ها سهامدار می باشم.
• من ( مهدی فلاحتیان )در این ۸ شرکت، بدهی مالیاتی ندارم.
• پیش از دریافت تسهیلات ارزی، به بانک صادرات  بدهی داشتم و مبلغش در خاطرم نیست.
• من معوقه بانکی نداشته  و تنها به بانک ملت و بانک  صادرات، بدهی دارم.
• از برادرم پرسیدم که آیا با بانک شهر،‌تسویه شده  است  که گفت آری.
• من ۳۴۳ میلیون درهم برای زیر ساخت، تسهیلات از بانک  ملت  گرفتم که با این مبلغ، واردات انجام شد و سود حاصله برای توسعه زیر ساخت ها استفاده گردید.
• از آقای محید سعادتی در سال نود و یک و نود و دو به منظور دریافت تسهیلات، درخواست  شد و ۲ حساب نیر  معرفی شد.
• با تسهیلات دریافتی ارزی، تیرآهن و ورق گالوانیزه از کشور چین و هندوستان وارد کردم.
• من( مهدی فلاحتیان )برای دریافت تسهیلات  ارزی، با  بانک ملت  قرارداد داشتم.
• به دلیل این که طلب بنده از وزارت نیرو در زمان مقرر، وصول نشد، قادر به پرداخت تسهیلات در سر رسید نبوده و اسفند سال نود و یک، تسهیلات گرفته شد که ۱۲ ماهه پرداخت شود.
• من چند بار از زندان آزاد شدم تا پول ها پرداخت شود. ۱۰ بار به بانک ملت  مراجعه کردم و نپذیرفتند تا پول ها را پرداخت کنم.
• ۱۱۰ میلیون درهم از بانک پارسیان، تسهیلات ارزی درخواست کردم که علی  دیواندری گفته بود که به ابوالحسنی می گوید تا این مبلغ را پرداخت کند. این پول را برای تسویه تسهیلاتی که از بانک  ملت دریافت  کرده بودم گرفتم و۲  بار درخواست دادم.
• ۱۱۰ میلیون درهم از بانک پارسیان درخواست شد و ۲۲۰ میلیون درهم به  بنده داده  شد.  نیمی  از  آن برای بنده  بود و آقای محید سعادتی دستور داد که چک صادر شود و مابقی نزد خودشان بود.
• من به آلمان، فرانسه، کره جنوبی و امارات متحده عربی (دوبی) سفر کردم.
• این که چرا بدون مصوبه هیات مدیره به بنده تسهیلات پرداخت می شد را بایستی از بانک پارسیان سوال شود.
• من( مهدی فلاحتیان ) هنگام عقد قرارداد، با آقای آرام آشنا شدم.
• از علی دیواندری خاطرم نیست که مجوز دریافت  چه میزان تسهیلاتی را دریافت کردم.
• سال هشتاد و هشت، ۳ درصد از کل سهام بانک صادرات را خریداری کردم و مبلغ آن را به خاطر ندارم.
• برای پرداخت تسهیلات به بنده، هیچ ضمانتی از من گرفته نشد و صرفا بخاطر شناختی که از بنده داشتند، تسهیلات پرداخت شد.
• سود شرکت داریس، ۶ میلیون درهم بود که در  سال ۱۳۰۲ به آقای محید سعادتی داده شد.
• ۳۰۰ هزار درهمی که در وجه محید سعادتی پرداخت شد، پول خودشان بود و آن را در دفتر دوبی پرداخت کردم.
• علی دیواندری، بنده را پیش آقای محید سعادتی تایید کردند و گفتند که از مشتریان خوب بانک است.
• آقای ابوالحسنی، مدیرعامل یک شرکت زیر  مجموعه  در بانک پارسیان بود.
• من یک ویلای پانصد متری در سال ۱۳۸۰  در دوبی خریداری کردم و در سال ۱۳۷۸ نیز یک  آپارتمان خریدم.
• من با برادر محید سعادتی زمانی که با آقای محید سعادتی جلسه ای داشتم، آشنا شدم.
• به دلیل طلبی که از وزارت نیرو دارم، بعضی از چک های بنده پاس نشد.

حتما بخوانید: اسناد فعالیت های سلطان فولاد ایران (رسول دانیال زاده)

اظهارات وکیل مهدی فلاحتیان در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد علی دیواندری و همدستانش

• پرونده مهدی فلاحتیان ، یک طرفه پیش رفته است.
• دادگاه ویژه، به معنی رسیدگی به عدالت است و نباید مسئولیت خود را فراموش کند.
• دادگاه، محضر خدا است.
• در ایران، ۹۰ درصد عملیات بانکی، ربوی است.
• مهدی فلاحتیان ، بدهکار بانک صادرات است.
• مهدی فلاحتیان در حال پرداخت بدهی خود به بانک صادرات است.
• برای پرداخت بدهی به بانک پارسیان، دو ملک معرفی شده تا تسویه انجام شود.
• کیفرخواست مهدی فلاحتیان ، هم مبهم هست و هم مجهول.
• کیفرخواست مهدی فلاحتیان ، صرفا بیانیه اظهارات شخصی افرادی است که در آن، به صحبت های آقای آرام استناد شده است. اظهارات آقای مهدی فلاحتیان ، مستند نیست.
• میزان خسارت به بیت المال باید مشخص شود.
• کار کارشناسی در خصوص میزان خسارت به بیت المال صورت نگرفته است.
• هیچ اتهامی، متوجه موکل من نیست.

حتما بخوانید: همه چیز درباره پرونده فساد در بانک سرمایه

اظهارات رئیس دادگاه  در جلسه محاکمه مهدی فلاحتیان

• بانک مرکزی در تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال نود و هشت، در نامه ای به بانک ملت، از این بانک خواسته تا با بانک صادرات و بانک شهر همکاری کند تا بدهی های  مهدی فلاحتیان ، تسویه شود.
• از وکیل آقای مهدی فلاحتیان می خواهم که مطالب حاشیه ای ایراد نشود.
• از وکیل آقای مهدی فلاحتیان می خواهم تا بررسی کنند که آیا قرارداد ها صورت گرفته یا خیر و بایستی سخن حق را به زبان جاری کنند.

حتما بخوانید: اسناد شرکت های گروه قطعه سازی عظام و پرونده قاچاق کلان قطعات خودرو

همراه گرامی

اگر شما هم درباره فساد در بانک پارسیان وبانک  ملت و فعالیت  های علی دیواندری و همدستانش، اطلاعاتی مستند و مستدل دارید، از طریق بخش کامنت یا کانال های اقتصادشهروند در شبکه های اجتماعی اطلاع دهید. جزییات بیشتر  از فعالیت های  مفسدان اقتصادی را در اقتصادشهروند دنبال کنید. نیمه دوم سال نودو هشت، نیمه شگفتی ها خواهد بود. از رکورد زنی پی در پی  شاخص  کل بورس  ایران تا محاکمه چهره های دانه درشت فساد اقتصادی  ایران.